02265 鸿承环保科技 公告及通告：董事会会议通告

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HONGCHENGENVIRONMENTALTECHNOLOGYCOMPANYLIMITED

鸿承环保科技有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2265）

董事会议通告

鸿承环保科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，

董事会将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行会议，以商讨（其中包

括）下列事项：

1.考虑及批准本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零二五年六月

三十日止六个月之未审计中期业绩（「中期业绩」）；

2.考虑及批准中期业绩公告，该公告将登载于香港联合交易所有限公司网

站及本公司网站;

3.考虑建议派付中期股息（如有）；

4.考虑及批准其他事务（如有）。

承董事会命

鸿承环保科技有限公司

主席兼执行董事

刘泽铭

香港，二零二五年八月十三日

于本公告日期，董事会包括执行董事刘泽铭先生、战乙荣先生及盛海燕先

生；以及独立非执行董事张式军先生、刘晔女士及刘仲纬先生。