01939 东京中央拍卖 公告及通告：于2025年8月13日举行的股东周年大会投票表决结果
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部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
（于香港注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
于2025年8月13日举行的
股东周年大会投票表决结果
兹提述东京中央拍卖控股有限公司（「本公司」）日期均为2025年7月21日的通函（「通
函」）及股东周年大会通告（「通告」），内容有关本公司于2025年8月13日（星期三）举
行的股东周年大会（「股东周年大会」）。除文义另有所指外，本公告所用释义及词汇
与通函所界定者具有相同涵义。
股东周年大会投票表决结果
本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，通告所载的所有获提呈决议案（「决议
案」）已按股数投票表决方式于股东周年大会上获股东正式通过。
于股东周年大会当日，已发行股份总数为500,000,000股。本公司(a)于股东周年大
会当日，概无持有库存股份（包括持有或存放于香港中央结算有限公司设立及运作
之中央结算及交收系统之任何库存股份），因此，概无于股东周年大会上行使库存
股份之投票权；及(b)概无待注销并就股东周年大会而言不应计入已发行股份总数
之购回股份。据董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，概无股东有权出
| 普通决议案（附注） | 票数 （概约百分比） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 采纳及通过本公司及其附属公司截至2025年3月31日 止年度经审核合并财务报表及董事会报告以及本公司 核数师报告。 | 330,840,188 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (a) 各自作为独立决议案，重选下列人士为董事： | ||
| (i) 黄仕坤先生 | 330,840,188 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (ii) 黄仕峰先生 | 330,840,188 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (iii) 钱源源女士 | 330,840,188 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (iv) 童军先生 | 330,840,188 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (v) 李杰峰先生 | 330,840,188 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (vi) 郑浩然先生 | 330,840,188 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (vii)何佳教授 | 330,840,188 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条所载于会上放弃投票赞成任何决议
案，亦无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。概无
股东于通函内表示有意于股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票。因
此，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就全部决议案投票之股份为
500,000,000股。
本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任于股东周年大会上就
点票担任监票人。
股东周年大会由执行董事钱源女士主持。钱源女士及梁廷育先生亲自出席股东
周年大会；及黄仕坤先生、黄仕峰先生、童军先生、李杰峰先生、郑浩然先生、何
佳教授及胡左浩教授以电子方式出席股东周年大会。
股东周年大会各决议案之投票表决结果如下：
| 普通决议案（附注） | 票数 （概约百分比） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| (viii)胡左浩教授 | 330,840,188 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (ix) 梁廷育先生 | 330,840,188 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| (b) 授权董事会厘定董事酬金。 | 330,840,178 (99.99%) | 10 (0.01%) | |
| 3. | 续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司核数 师，并授权董事会厘定其酬金。 | 330,840,178 (99.99%) | 10 (0.01%) |
| 4. | 授予董事一般授权以发行、配发及买卖不超过本 决议案通过当日本公司已发行股份（不包括库存 股份（如有））总数20%的本公司额外股份（「发行 授权」）。 | 330,840,178 (99.99%) | 10 (0.01%) |
| 5. | 授予董事一般授权以购回不超过本决议案通过当 日本公司已发行股份（不包括库存股份（如有））总 数10%的本公司股份（「购回授权」）。 | 330,839,978 (99.99%) | 210 (0.01%) |
| 6. | 待第4项及第5项决议案获通过后，透过购回授权 项下本公司已购回股份总数，扩大授予董事之发 行授权以发行、配发及买卖本公司股本中的额外 股份。 | 330,840,178 (99.99%) | 10 (0.01%) |
| 特别决议案（附注） | 赞成 | 反对 | |
| 7. | 批准更改公司名称。 | 330,840,178 (99.99%) | 10 (0.01%) |
| 8. | 采纳本公司新组织章程细则。 | 330,840,178 (99.99%) | 10 (0.01%) |
附注：决议案之全文载于通告。
由于第1至6项获提呈之决议案各自获得超过50%的赞成票，故第1至6项决议案已按
股数投票表决方式于股东周年大会上获正式通过为普通决议案。
由于第7至8项获提呈之决议案各自获得超过75%的赞成票，故第7至8项决议案已按
股数投票表决方式于股东周年大会上获正式通过为特别决议案。
承董事会命
东京中央拍卖控股有限公司
主席
黄仕坤
香港，2025年8月13日
于本公告日期，执行董事为黄仕坤先生、黄仕峰先生、钱源女士及童军先生；非
执行董事为李杰峰先生及郑浩然先生；及独立非执行董事为何佳教授、胡左浩教授
及梁廷育先生。