01285 嘉士利集团 公告及通告：董事会会议日期

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（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1285）

嘉士利集团有限公司

Jiashili Group Limited

董事会议日期

嘉士利集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司董事会

会议将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行，以考虑及批准（其中包括）

本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其刊发，

以及考虑派付中期股息（如有）。

承董事会命

嘉士利集团有限公司

主席

黄铣铭

香港，二零二五年八月十三日

于本公告日期，董事会包括执行董事黄铣铭先生、谭朝均先生、陈松浣先生、黎福良先生、

卢健雄先生、黄如娇女士及赵刚博士；独立非执行董事甘廷仲先生、马晓强先生及温雅言先生。