08115 上海青浦消防 公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或

任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：

）

董事会议通告

上海青浦消防器材股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将于二

零二五年八月二十九日（星期五）上午十时正假座中国上海市普陀区交通路4621弄

4号楼2楼举行

董事会议，以讨论以下事项：

1.考

虑及批准本公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩

（「中期业绩」），并批准将于本公司网站及创业板网站公布本公司之中期业绩

公布草拟稿及截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期报告草拟

稿；

2.考

虑派发中期股息（如有）；

3.考

虑暂停办理本公司股份过户登记手续（如需要）；及

4.商议任何其他事项

。

承董事会命

上海青浦消防器材股份有限公司

主席

周金辉

上海，二零二五年八月十三日

于本公布日期，执行董事为周金辉先生、史惠星先生及周国平先生；及独立非执

行董事为王国忠先生、祝轶娟女士及宋子章先生。

*仅供识别

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本公布乃遵照GEM上市规则之规定而提供有关本公司之资料。董事愿就本公布共

同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及确

信，本公布所载资料在各重大方面均属准确完备，且无误导或欺诈成分，亦无遗

漏其他事项，以致本公布所载任何陈述或本公布有所误导。

本公布将由刊登日期起最少一连七日在GEM网站w.hkgem.com之「最新公司公

告」网页及于本公司网站w.shanghaiqingpu.com刊登。

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