02573 新琪安公告及通告：董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

新琪安集团股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2573）

新琪安集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于2025

年8月23日（星期六）举行董事会议，借以（其中包括）(i)考虑及批准本公

司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布；(i)

考虑派发中期股息（如有）；以及(i)处理其他事项。

承董事会命

新琪安集团股份有限公司

董事会主席兼执行董事

王小强先生

中国吉安，2025年8月13日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事王小强先生、王皓先生、

陈丽君女士、吴丁峰先生及左玥女士；非执行董事肖帆先生；及独立非

执行董事宋京津博士、李玲博士及卢炯宇先生。