00069 香格里拉（亚洲） 公告及通告：董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布内容概不负责，对其准

确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公布全部或任何部份内容而

产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

Shangri-La Asia Limited

香格里拉（亚洲）有限公司

（于百慕达注册成立之有限公司）

网址: w.ir.shangri-la.com

（股份代号：00069）

董事会议日期

本公司董事会宣布将于2025年8月28日（星期四）举行董事会议。董事会将于会议上

通过议案，其中包括批准刊发本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之中期

业绩，以及考虑派发中期股息（如适用）。

承董事会命

香格里拉（亚洲）有限公司

公司秘书

萧兆隆

香港，2025年8月12日

于本公布发表日，本公司之董事为：

执行董事

郭惠光女士（主席及集团首席执行官）

蔡志伟先生（集团首席财务官及集团首席投资官）

非执行董事

林明志先生

独立非执行董事

李国章教授

叶志强先生

李小冬先生

庄辰超先生

KHO Shulamite N K 女士