01697 山东国信 公告及通告：2025年度第一次临时股东会通告
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不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任
何损失承担任何责任。
Shandong International Trust Co., Ltd.
山东省国际信托股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1697）
2025年度第一次临时股东会通告
兹通告山东省国际信托股份有限公司（「本公司」）谨订于2025年8月27日（星期
三）下午3时40分假座中国山东省济南市历下区奥体西路2788号A塔举行2025年度第一
次临时股东会（「临时股东会」），以考虑并酌情通过下列决议案。除文义另有所指外，
本通告所用词汇与本公司日期为2025年8月12日的通函所界定者具有相同涵义。
普通决议案
- 《恢复计划》；
特别决议案
- ；
- ，授权董事会并由董事会转授权本公司高级
管理层根据监管机构及有关部门的意见或要求对公司章程作相应调整，办
理公司章程修订所涉及的监管审批、市场监督管理部门备案等相关事宜；
- 《股东会议事规则》，授权董事会并由董事会转授权本
公司高级管理层根据本公司所最终采纳的建议修订公司章程对《股东会议事
规则》作出相应调整；
- 《董事会议事规则》，授权董事会并由董事会转授权本
公司高级管理层根据本公司所最终采纳的建议修订公司章程对《董事会议事
规则》作出相应调整。
承董事会命
山东省国际信托股份有限公司
岳增光
董事长
中华人民共和国，济南
2025年8月12日
附注：
- （星期三）名列本公司股东名册之H股及内资股持有人有权出席临时股东会并于
会上投票。本公司将由2025年8月22日（星期五）至2025年8月27日（星期三）（包括首尾两天）暂停
办理股东登记手续，期间不会登记任何股份转让。所有过户文件连同有关股票须于2025年8月21日
（星期四）下午4时30分前，送交本公司香港H股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址
为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号舖（就H股持有人而言），或本公司董事会
办公室（就内资股持有人而言）。
- ，有权委任一名或以上代表代其出席会议并于会上投
票。委任代表毋须为股东。
- （包括代表委任表格）。授权书由委托人或以书面正式授权之人
士签署。倘委任人为法人，则授权书须经该法人盖章或经其董事或以书面正式授权之人士签署。委
任代表之授权书最迟须于临时股东会或其任何续会指定举行时间24小时前（即2025年8月26日（星
期二）下午3时40分）交回本公司H股过户登记处（如属H股持有人）或本公司董事会办公室地址（如
属内资股持有人）。倘委任代表之授权书由委任人之授权人士签署，则授权该委托人签署之授权书
或据以签署授权书之其他授权文件，必须经公证人证明。经公证之授权书或其他授权文件须连同委
任代表之授权书同一时间交到本公司之H股过户登记处或本公司董事会办公室地址（如适用）。
- 。
5. 其他
- 。所有出席会议之股东须自行安排交通及住宿并承担出席
之相关费用。
i. 上述提呈临时股东会审议及批准的决议案详情请见本公司日期为2025年8月12日有关临时股
东会的通函。
i. 香港中央证券登记有限公司地址为：
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼
电话：(852) 2862 8555
传真：(852) 2865 0990
iv. 本公司董事会办公室地址为：
中国山东省济南市历下区奥体西路2788号A塔35层
电话：+86 (531) 5175 7480
传真：+86 (531) 5175 7480
于本通告日期，董事会包括执行董事岳增光先生；非执行董事陈六亿先生、段晓
旭女士及陈学斌先生；独立非执行董事郑伟先生、张海燕女士及刘皖文女士。