06138 哈尔滨银行 委任代表表格：将于2025年8月29日举行的2025年第二次临时股东大会的代表委任表格

特别决议案		赞成（附注4）	反对（附注4）	弃权（附注4）
1.	审议并批准关于撤销哈尔滨银行股份有限公司监事会的议案。
2.	审议并批准关于修订哈尔滨银行股份有限公司章程的议案。
3.	审议并批准关于修订哈尔滨银行股份有限公司股东大会议事规则的 议案。
4.	审议并批准关于修订哈尔滨银行股份有限公司董事会议事规则的议 案。
5.	审议并批准关于吸收合并桦川融兴村镇银行有限责任公司改建支行 的议案。

哈尔滨银行股份有限公司

*

Harbin Bank Co., Ltd.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6138）

将于2025年8月29日举行的2025年第二次临时股东大会的代表委任表格

本人╱吾等

（附注1）

地址为

为哈尔滨银行股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币1.00元的内资股╱H股

（附注2）

的登记持有人，兹委任大会主席

（附注3）

或

地址为

为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司订于2025年8月29日（星期五）上午8时30分假座中国黑龙江省哈

尔滨市道里区上江街888号哈尔滨银行总部大厦4001会议室举行的2025年第二次临时股东大会（「临时股东大会」）及其

任何续会，并在临时股东大会及任何续会上代表本人╱吾等投票及行使法律、法规及本公司章程赋予代表的一切权

利。

本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就将于临时股东大会上提呈的各项决议案投票

（附注4）

。

• 。

签名：

（附注5）

日期：年月日

附注：

1. 。

1. 。如未有填上股数，则本代表委任表格将被视为与全部以 阁下名义登记的本公司股份有关。

1. ，请删除「大会主席」等字，并在适当空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。如未有填上姓名，则

大会主席将出任 阁下的代表。任何改动必须由签署人简签示可。

1. ：阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「✓」号。 阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内填上「✓」号。 阁下如欲

放弃投票，请在「弃权」栏内填上「✓」号。如未有任何指示，则 阁下之代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就临时股东大

会通知所载以外而正式于临时股东大会上提呈之任何决议案自行酌情投票。

1. ，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事

或者正式委任的代理人签署。

1. （如本代表委任表格是

由委托人授权他人签署的，连同经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）交回本公司董事会办公室，地址为：中国黑龙江省哈尔滨市

道里区上江街888号，邮政编号：150010，方为有效。H股东必须于临时股东大会或其任何续会指定举行时间二十四小时前将上述文件交

回本公司H股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。

1. 。

• ，不受香港金融管理局监督，亦不获授权在香港经营银行╱存

款业务。