03613 同仁堂国药 公告及通告：董事会会议召开日期
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任。
BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED
北京同仁堂国药有限公司
（于香港注册成立之有限公司）
（股份代号：3613）
董事会议召开日期
北京同仁堂国药有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，
本公司董事会议将于2025年8月22日（星期五）举行，借以（其中包括）批
准本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩，以及考虑派
发股息（如有）。
承董事会命
北京同仁堂国药有限公司
主席
顾海鸥
香港，2025年8月11日
于本公告日期，董事会成员如下:
执行董事﹕ 独立非执行董事﹕
顾海鸥先生（主席） 曾钰成先生
乐拯先生（副主席） 徐宏喜先生
王驰先生 陈毅驰先生
严晗先生
非执行董事﹕
冯莉女士