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Nanshan Aluminium International Holdings Limited

南山铝业国际控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2610）

董事会议日期

南山铝业国际控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事

会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将于2025年8月28日（星期四）举行，借以（其

中包括）考虑及批准本集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其刊发，

考虑宣派及派付中期股息（如有）以及处理任何其他事务。

承董事会命

南山铝业国际控股有限公司

董事会主席

郝维松先生

香港，2025年8月11日

于本公告日期，本公司董事会包括(i)执行董事郝维松先生及王仕三先生；(i)非执行董事王艳

丽女士、Lo Tai Chong先生及George Santos先生；及(i)独立非执行董事文献军先生、张广达

先生及董美华女士。