香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完
整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容
而引致之任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：8149）
董事会议通告
浩德控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公告，本公司的执行
董事梁绰然女士（「梁女士」）已获委任为董事会提名委员会之成员，自二零二五
年八月八日起生效。有关梁女士的履历，请参阅本公司于二零二五年七月十日发表
的截至二零二五年三月三十一日止的年度报告。
董事会谨此衷心欢迎梁女士履新。
承董事会命
浩德控股有限公司
公司秘书
谭浩基
香港，二零二五年八月八日
本公告之资料乃遵照香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM证券上市规则而
刊载，旨在提供有关本公司之资料；本公司董事（「董事」）愿就本公告共同及个
别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所
载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏其他事项，
足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。
于本公告日期，执行董事为叶天赐先生（主席）、曾宪沛先生及梁绰然女士；及独
立非执行董事为赵天岳先生、陈晨光先生及李树贤先生。
本公告将于刊登日期后起计最少七日在联交所网站 w.hkexnews.hk 内「最新上市公
司公告」网页及于本公司网站 w.altus.com.hk 刊登。
