06821 凯莱英 公告及通告：2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会和2025年第三次H股类别股东大会投票结果
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完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该
等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6821）
- 、2025年第三次A股类别股东大会和
2025年第三次H股类别股东大会投票结果；(2) 修订公司章程；(3) 推选及委任董事；
- 《监事会议事规则》；(5) 修订内部规则；及(6) 董事会主席选任及高级管
理人员与联席公司秘书委任
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布于2025
年8月6日举行的2025年第二次临时股东大会（「临时股东大会」）、2025年第三次A股类别股东
大会（「A股类别股东大会」）及2025年第三次H股类别股东大会（「H股类别股东大会」，连
同临时股东大会及A股类别股东大会，统称为「该等会议」）的投票结果。
关于该等会议所审议决议案的详细内容，各位公司股东（「股东」）可参见该等会议的相关通
知及本公司于2025年7月22日刊发的通函（「通函」）。除非文义另有所指，否则通函中已界定
的词语在本公告具有相同涵义。
1. 该等会议投票结果
(1) 该等会议召开及出席情况
该等会议于2025年8月6日（星期三）下午二时正在中国天津市经济技术开发区第七大街71
号以现场方式召开。临时股东大会及A股类别股东大会的A股东投票均以现场及线上通
过深圳证券交易所（「深交所」）的交易系统及深交所指定的投票系统进行投票方式进
行，而临时股东大会及H股类别股东大会的H股东投票均以现场方式进行。
本公司董事Hao Hong博士、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生、Ye Song博士、张婷女士及
孙雪娇博士出席了会议，而侯欣一博士及李家聪先生因其他工作未能出席会议。
临时股东大会出席情况
本公司于会议登记日已发行的股份总数为360,593,720股。其中1,442,700股A股及3,182,800
股A股分别由本公司回购A股份专用证券账户及A股员工持股计划专用账户持有，须于
临时股东大会上就提呈的决议案放弃投票且已经放弃投票。因此，赋予股东权利出席临时
股东大会并于会上就所提呈决议案进行表决的股份总数为355,968,220。
除以上所披露者外，概无股东须根据香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）证券
上市规则（「香港上市规则」）第13.40 条于临时股东大会放弃表决赞成任何决议案。概
无股东须根据香港上市规则放弃表决权。于通函中，并无股东表示有意投票反对相关决议
案或放弃投票。
现场出席临时股东大会或通过网络投票的有表决权的股东及授权代表共267人，持有
171,977,584股份，占本公司有表决权股份总数的48.31% 。其中，现场出席临时股东大
会或通过网络投票的A股东及授权代表有266人，持有166,474,509股A股，占本公司有表
决权股份总数的46.77%；现场出席临时股东大会的授权代表有1人，持有5,503,075股H股，
占本公司有表决权股份总数的1.55%。
A股类别股东大会出席情况
本公司于会议登记日已发行的A股总数为333,040,460股。其中1,442,700股A股及3,182,800
股A股分别由本公司回购A股份专用证券账户及A股员工持股计划专用账户持有，须于A
股类别股东大会上就提呈的决议案放弃投票且已经放弃投票。因此，赋予股东权利出席A
股类别股东大会并于会上就所提呈决议案进行表决的A股总数为328,414,960。
除以上所披露者外，概无A股东根据香港上市规则第13.40条须于A股类别股东大会放弃
表决赞成任何决议案。概无A股东须根据香港上市规则放弃表决权。于通函中，并无A
股东表示有意投票反对相关决议案或放弃投票。
现场出席A股类别股东大会或通过网络投票的有表决权的A股东及授权代表共266人，持
有166,474,509股A股，占本公司有表决权A股总数的50.69%。
H股类别股东大会出席情况
本公司于会议登记日已发行的H股总数为27,553,260股，此乃股东有权出席并可于H股类别
股东大会对决议案投票的H股总数。
概无H股东根据香港上市规则第13.40条须于H股类别股东大会放弃表决赞成任何决议案。
概无H股东须根据香港上市规则放弃表决权。于通函中，并无H股东表示有意投票反
对相关决议案或放弃投票。
现场出席H股类别股东大会的授权代表共1人，持有5,503,275股H股，占有本公司表决权H
股总数的19.97%。
| 特别决议案 | 投票票数（%） | 是否通 过 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 1. | 审议及批准建议修订公司章程。 | 171,957,004 (99.9880%) | 13,420 (0.0078%) | 7,160 (0.0042%) | 是 |
| 2. | 审议及批准建议修订《股东大会 议事规则》。 | 171,836,004 (99.9177%) | 134,420 (0.0782%) | 7,160 (0.0042%) | 是 |
| 3. | 审议及批准建议修订《董事会议 事规则》。 | 171,835,364 (99.9173%) | 133,920 (0.0779%) | 8,300 (0.0048%) | 是 |
| 4. | 审议及批准建议取消监事会并废 止《监事会议事规则》。 | 171,952,264 (99.9853%) | 16,820 (0.0098%) | 8,500 (0.0049%) | 是 |
| 普通决议案 | 投票票数（%） | 是否通 过 | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 5. | 审议及批准建议变更及延期部分 募集资金用途暨新增募集资金投 资项目： | ||||
| 5.1 建议变更及延期部分全球发 售募集资金用途；及 | 171,956,164 (99.9875%) | 13,820 (0.0080%) | 7,600 (0.0044%) | 是 | |
| 5.2 建议变更及延期部分A股非公 开发行募集资金用途。 | 171,954,664 (99.9867%) | 15,920 (0.0093%) | 7,000 (0.0041%) | 是 | |
| 6. | 审议及批准建议选举及聘任第五 届董事会执行董事(以累积投票方 式)： | 第6项及第7项决议案之累积投票数 | 是否通 过 | ||
| 6.1 选举Hao Hong博士为第五届 董事会执行董事； | 170,049,333 (98.8788%) | 是 | |||
| 6.2 选举杨蕊女士为第五届董事 会执行董事；及 | 170,276,110 (99.0106%) | 是 | |||
| 6.3 选举张达先生为第五届董事 会执行董事。 | 167,537,357 (97.4181%) | 是 | |||
| 7. | 审议及批准建议选举及聘任第五 届董事会非执行董事(以累积投票 方式)： | 第6项及第7项决议案之累积投票数 | 是否通 过 | ||
| 7.1 选举Ye Song博士为第五届董 事会非执行董事；及 | 170,080,261 (98.8968%) | 是 | |||
| 7.2 选举张婷女士为第五届董事 会非执行董事。 | 166,990,679 (97.1003%) | 是 | |||
(2) 该等会议表决结果
临时股东大会表决结果
出席临时股东大会的A股及H股东以记名方式，通过现场投票和网络投票表决相结合的
方式及/或通过现场投票（视情况而定），审议以下决议案，投票结果如下：
| 特别决议案 | 投票票数（%） | 是否通 过 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 8. | 审议及批准建议选举及聘任第五 届董事会独立非执行董事(以累积 投票方式)： | 第8项决议案之累积投票数 | 是否通 过 | ||
| 8.1 选举孙雪娇博士为第五届董 事会独立非执行董事； | 167,621,773 (97.4672%) | 是 | |||
| 8.2 选举侯欣一博士为第五届董 事会独立非执行董事；及 | 168,047,318 (97.7147%) | 是 | |||
| 8.3 选举谢维恺先生为第五届董 事会独立非执行董事。 | 170,891,784 (99.3686%) | 是 | |||
| 9. | 审议及批准建议修订《独立非执 行董事工作制度》。 | 171,836,804 (99.9181%) | 133,920 (0.0779%) | 6,860 (0.0040%) | 是 |
| 10. | 审议及批准建议修订《对外担保 管理办法》。 | 171,835,164 (99.9172%) | 135,020 (0.0785%) | 7,400 (0.0043%) | 是 |
| 11. | 审议及批准建议修订《对外投资 管理办法》。 | 171,835,324 (99.9173%) | 133,820 (0.0778%) | 8,440 (0.0049%) | 是 |
| 12. | 审议及批准建议修订《关联 （连）交易管理和决策制度》。 | 171,836,164 (99.9178%) | 133,920 (0.0779%) | 7,500 (0.0044%) | 是 |
| 13. | 审议及批准建议修订《募集资金 管理制度》。 | 171,835,364 (99.9173%) | 133,920 (0.0779%) | 8,300 (0.0048%) | 是 |
| 14. | 审议及批准建议修订《控股股东 行为规范》。 | 171,836,064 (99.9177%) | 133,820 (0.0778%) | 7,700 (0.0045%) | 是 |
| 特别决议案 | 投票票数(%) | 是否通过 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 1. | 审议及批准修订公司章程。 | 166,453,929 (99.9876%) | 13,420 (0.0081%) | 7,160 (0.0043%) | 是 |
| 2. | 审议及批准建议修订《股东大会议 事规则》。 | 166,332,929 (99.9150%) | 134,420 (0.0807%) | 7,160 (0.0043%) | 是 |
| 特别决议案 | 投票票数(%) | 是否通过 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 1. | 审议及批准修订公司章程。 | 5,503,275 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 是 |
| 2. | 审议及批准建议修订《股东大会议 事规则》。 | 5,503,275 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 是 |
A股类别股东大会表决结果
出席A股类别股东大会的A股东以记名方式，通过现场投票和网络投票表决相结合的方
式，审议以下决议案，投票结果如下：
H股类别股东大会表决结果
出席H股类别股东大会的H股东以记名方式，通过现场投票表决的方式，审议以下决议
案，投票结果如下：
律师及监票人见证
本公司H股证券登记处香港中央证券登记有限公司担任该等会议的监票人，处理点算H股
投票数事宜。
该等会议由本公司中国法律顾问德恒律师事务所见证并出具法律意见确认本公司该等会议
的召集及召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合
相关中国法律法规及本公司公司章程的规定。该等会议通过的决议案属合法及有效。
2. 修订公司章程
有关修订公司章程的决议案已于该等会议获批准，即时生效。经修订之公司章程全文将分
别刊载于香港联交所及本公司网站。
3. 推选及委任董事
(1) 董事会换届选举
于临时股东大会上，(i) Hao Hong博士、杨蕊女士及张达先生被选举为第五届董事会执行
董事；(i) Ye Song博士及张婷女士被选举为第五届董事会非执行董事；及(i) 孙雪娇博士、
侯欣一博士及谢维恺先生被选举为第五届董事会独立非执行董事。于2025年7月18日召开
的职工代表大会上，洪亮先生被选举为公司职工代表董事，自临时股东大会之日股东批准
修订公司章程起生效。以上所有董事构成第五届董事会。
第五届董事会自临时股东大会之日起生效，各成员的任期为三年，至第五届董事会任期届
满时为止。根据公司章程，各董事任期届满后可重选连任。有关该等成员的履历详情及根
据香港上市规则第13.51(2)条须披露的其他资料，请参阅通函或公司于2025年7月18日发布
的公告。截至本公告日期，该等资料并无变动。
于临时股东大会之日委任上述董事后，本公司已与上述董事订立服务合约。执行董事将不
领取任何董事袍金，但可按本集团的经营业绩及彼等在本集团的工作绩效领取相应薪酬。
非执行董事在任内将不从本公司领取董事袍金，但可获得与其在集团各自职位相对应的其
他薪酬，包括工资、津贴和其他福利。各独立非执行董事在任期内每年从本公司领取袍金
人民币150,000元(税前)。
各独立非执行董事，孙雪娇博士、侯欣一博士及谢维恺先生，已确认(i)其就香港上市规则
第3.13(1)至(8)条所述各因素而言之独立性；(i)其过往或现时并无于本公司或其任何附属
公司的业务中拥有任何财务或其他利益或与本公司任何核心关连人士(定义见香港上市规
则)有任何关连；及(i)概无其他因素可能影响其获委任之时的独立性。
(2) 独立非执行董事退任
基于第五届董事会的选举产生，独立非执行董事兼第四届董事会成员李家聪先生(「李先
生」)自临时股东大会之日起退任董事。李先生亦不再担任提名委员会主席及董事会战略
委员会委员职务，均自临时股东大会之日起生效。李先生已确认其与董事会并无意见分歧，
亦无有关其辞任之事宜须提请股东或香港联交所垂注。
本公司谨此对李先生在任职期间对本公司作出的宝贵贡献及服务表示衷心感谢。
(3) 董事会专门委员会人员变动
于临时股东大会结束后，本公司举行第五届董事会第一次会议。经第五届董事会第一次会
议选举及批准，第五届董事会下设专门委员会的人员构成如下：
战略委员会：
Hao Hong博士(主席)，杨蕊女士，孙雪娇博士
审计委员会：
孙雪娇博士(主席)，张婷女士，侯欣一博士
提名委员会：
谢维恺先生(主席)，孙雪娇博士，侯欣一博士
薪酬与考核委员会：
侯欣一博士(主席)，孙雪娇博士，谢维恺先生
- 《监事会议事规则》
经临时股东大会股东批准，本公司已取消监事会，自临时股东大会结束起生效。据此，现
任监事智欣女士、侯靖艺女士及狄姗女士自2025年8月6日起不再担任监事。《监事会
议事规则》及其他相关管治文件也已被一并废止。
本公司谨此对智欣女士、侯靖艺女士及狄姗女士在任职期间对本公司作出的宝贵贡献
及服务表示衷心感谢。
根据中国法律、法规及修订后的公司章程，监事会的职权将由审计委员会行使。本公司已
相应修改本公司审计委员会规则。有关规则全文，请参阅于2025年7月18日发布的《董事
会审计委员会规则》。
5. 修订内部规则
由该等会议批准后，对于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及其他内部规则，
包括(i)《独立非执行董事工作制度》，(i)《对外担保管理办法》，(i)《对外投资管理办
法》，(iv) 《关联（连）交易管理和决策制度》，(v)《募集资金管理制度》，及(vi) 《控
股东行为规范》的修订已经生效。
6. 董事会主席选任及高级管理人员与联席公司秘书委任
董事会宣布，于第五届董事会第一次会议上，董事会决议选举Hao Hong博士为第五届董
事会主席，其任期自2025年8月6日起至第五届董事会任期届满时为止。
同时，董事会委任Hao Hong博士为本公司首席执行官，杨蕊女士为本公司联席首席执行
官，张达先生为本公司首席财务官兼首席运营官，Chengyi Chen博士为本公司首席技术官、
委任Xinhui Hu博士为本公司首席商务官，委任洪亮先生、陈朝勇先生及姜英伟先生为本
公司执行副总裁，委任周炎博士及徐向科先生为本公司高级副总裁，并委任徐向科先生为
董事会秘书。彼等任期均自2025年8月6日起至第五届董事会任期届满时为止。此外，董事
会亦委任徐向科先生及郑程杰先生为本公司联席公司秘书，自2025年8月6日起至第五届董
事会任期届满时为止。
承董事会命
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
Hao Hong博士
董事长、执行董事兼首席执行官
中国天津，2025年8月6日
于本公告日期，本公司董事会由董事长兼执行董事Hao Hong博士，执行董事杨蕊女士、张达先
生及洪亮先生，非执行董事Ye Song博士及张婷女士，以及独立非执行董事孙雪娇博士、侯欣一
博士及谢维恺先生组成。