01285 嘉士利集团 公告及通告：执行董事及独立非执行董事辞任 及 未能遵守上市规则

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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因

依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1285）

嘉士利集团有限公司

Jiashili Group Limited

执行董事及独立非执行董事辞任

及

未能遵守上市规则

董事辞任

嘉士利集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，自二

零二五年八月六日起，(i)黄泽坤先生（「黄先生」）已提呈辞任本公司执行董事；

及(i)张子文先生（「张先生」）已提呈辞任本公司独立非执行董事，及不再担任

董事会审核委员会、董事会薪酬委员会及董事会提名委员会各自之成员，黄先

生及张先生均拟投放更多时间于彼等之其他工作安排。

黄先生及张先生亦已各自向本公司确认，彼等与董事会并无意见分歧，亦无任

何有关彼等辞任之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）

垂注。

董事会借此机会衷心感谢黄先生及张先生于为本公司提供服务期间对本集团

所作出之贡献。

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未能遵守上市规则

于黄先生及张先生辞任后，董事会共有十名董事，其中仅有三名为独立非执行

董事，构成未能遵守联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.10A条所载独立非

执行董事人数须占董事会成员人数至少三分之一之规定。

为确保遵守上市规则，本公司将尽力于切实可行之情况下尽快纠正有关情况，

并在任何情况下须于本公告日期起计三个月内纠正。本公司将于适当时候另

行刊发公告。

承董事会命

嘉士利集团有限公司

主席

黄铣铭

香港，二零二五年八月六日

于本公告日期，董事会包括执行董事黄铣铭先生、谭朝均先生、陈松浣先生、黎福良先生、

卢健雄先生、黄如娇女士及赵刚博士；独立非执行董事甘廷仲先生、马晓强先生及温雅言先生。