香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或

完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖

该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

董事会召开日期

恒基兆业地产有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)谨此宣布，本公司将于

二零二五年八月二十日(星期三)举行董事局会议，借以批准刊发本公司及其附属公

司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩公布及考虑派发中期股息。

承董事局命

公司秘书

廖祥源 谨启

香港，二零二五年八月六日

于本公布日期，董事局成员包括: (1)执行董事: 李家杰(主席兼董事总经理)、李家诚(主席兼董事总经理)、

林高演(副主席)、叶盈枝、冯李焕琼、郭炳濠、孙国林、黄浩明及冯孝忠；(2)非执行董事: 李王佩玲；以及

(3)独立非执行董事: 邝志强、高秉强、胡经昌、胡家骠、潘宗光及欧肇基。