08447 MS CONCEPT 公告及通告：于二零二五年八月一日举行之股东周年大会按股数投票表决的结果
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告的内
容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本
公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
MS CONCEPT LIMITED
（股份代号：8447）
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
于二零二五年八月一日举行之股东周年大会
按股数投票表决的结果
刊载于股东周年大会通告内所有提呈决议案已于二零二五年股东周年大会上以
按股数投票表决方式获股东正式通过。
MS Concept Limited（「本公司」）之董事会（分别为「董事」及「董事会」）欣然公布，
刊载于日期为二零二五年七月二日之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告
（「股东周年大会通告」）内所有提呈之决议案（「提呈决议案」），已于二零二五年八
月一日（星期五）举行之股东周年大会（「二零二五年股东周年大会」）上，以按股数
投票表决方式获本公司普通股每股0.01港元之股份持有人（分别为「股份」及「股东」）
正式通过。
于二零二五年股东周年大会当日，总共有1,000,000,000股已发行股份赋予股东权
利出席二零二五年股东周年大会并于会上就提呈决议案投票赞成或反对。概无股
份赋予股东权利出席二零二五年股东周年大会及须根据联交所GEM（「GEM」）证
券上市规则（「GEM上市规则」）第17.47A条所载在二零二五年股东周年大会上就提
呈决议案放弃投赞成票。
概无股东须按照GEM上市规则要求于二零二五年股东周年大会上就提呈决议案放
弃投票，亦无股东于本公司日期为二零二五年七月二日的通函（「通函」）中指明其
拟于二零二五年股东周年大会上就任何提呈决议案投反对票或放弃投票。卓佳证
券登记有限公司，本公司之香港股份过户登记分处，已获委任并担任二零二五年
股东周年大会投票表决之监票机构。
| 普通决议案 | 票数(%)（附注2） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 考虑及省览本公司及其附属公司截至二零二五 年三月三十一日止年度的经审核综合财务报表 以及本公司的董事报告及独立核数师报告； | 750,029,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (a) 重选邝文蕊女士为本公司执行董事； | 750,029,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (b) 重选郑利龙博士为本公司独立非执行董事； | 750,029,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| 3. | 授权本公司董事会（「董事会」）厘定本公司董事 （「董事」）截至二零二六年三月三十一日止年度 的酬金； | 750,029,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司独立 核数师及授权董事会厘定其酬金； | 750,029,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事一般及无条件授权以配发、发行及处 理额外股份及╱或出售或转让本公司之库存股 份（「库存股份」），有关数目不得超过通过本决 议案当日已发行股份总数（不包括库存股份（如 有））的20%。（召开二零二五年股东周年大会的 通告（「通告」）所载第5项普通决议案）；（附注1） | 750,029,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 授予董事一般及无条件授权以购回股份，有关 数目不得超过通过本决议案当日已发行股份总 数（不包括库存股份（如有））的10%。（通告所 载第6项普通决议案）；（附注1） | 750,029,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
所有于二零二五年股东周年大会上提呈投票的提呈决议案的按股数投票表决结果
载列如下：
| 普通决议案 | 票数(%)（附注2） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 7. | 待通告所载第5及6项决议案获通过后，透过加 入根据第6项决议案授出的一般及无条件授权 而购回的股份，扩大第5项决议案授出的一般 及无条件授权。（附注1） | 750,029,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 特别决议案 | 票数(%)（附注2） | ||
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 按本公司日期为二零二五年七月二日的通函所 载方式修订本公司第二次经修订及重列之组织 章程细则（于二零二五年股东周年大会结束后 即时生效）及采纳本公司第三次经修订及重列 之组织章程细则（通告所载第8项特别决议案）。 | 750,029,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
附注：
- ，请参阅通函所载股东周年大会通告。
- 、委派授权代表或受委代表出席二零二五年股
东周年大会并于二零二五年股东周年大会上以电子方式按股数投票表决的股东所持有的已
发行股份总数计算。
由于第1项至第7项提呈决议案各自均获超过50%之票数赞成，因此，所有该等提
呈决议案均获正式通过为本公司之普通决议案。由于第8项提呈决议案获不少于
75%之票数赞成，因此，该项提呈决议案获正式通过为本公司之特别决议案。
全体董事邝大华先生、邝文蕊女士、林安辉先生、黎明辉先生、郑利龙博士及郭
耀松先生均亲身或通过电子方式出席了二零二五年股东周年大会。
承董事会命
MS Concept Limited
主席兼执行董事
邝大华
香港，二零二五年八月一日
于本公告日期，执行董事为邝大华先生（主席兼行政总裁）、邝文蕊女士（副主席）
及林安辉先生；以及独立非执行董事为黎明辉先生、郑利龙博士及郭耀松先生。
本公告的资料乃遵照GEM上巿规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；各董事
愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，
确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完整，没有误导或
欺诈成份，且并无遗漏任何其他事项，足以令本公告或其所载任何陈述产生误导。
本公告将由刊发日期起计最少一连七天载于联交所网站(w.hkexnews.hk)之「上
市公司公告」网页内。本公告亦将会刊载于本公司之网站(w.mrsteak.com.hk)内。
本公告之中英文如有歧义，概以英文为准。