00383 天安卓健 公告及通告：董事名单与其角色和职能
| 董事委员会 董事 | 执行委员会 | 审核委员会 | 提名委员会 | 薪酬委员会 |
|---|---|---|---|---|
| 江木贤先生 | C | – | M | M |
| 郭美保先生 | M | – | – | – |
| 王大钧先生 | – | – | – | M |
| 高兆元先生 | – | M | – | M |
| 夏晓宁博士 | – | M | M | C |
| 王永权博士 | – | C | C | M |
| 杨丽琛女士 | – | M | M | M |
| 曹 丹先生 | – | M | M | M |
董事名单与其角色和职能
天安卓健有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：
执行董事
江木贤先生
郭美保先生
周海英先生
非执行董事
李成辉先生 (主席)
王大钧先生
高兆元先生
张园女士
独立非执行董事
夏晓宁博士
王永权博士
杨丽琛女士
曹 丹先生
董事会设立4个委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任的职位。
附注：
- — 有关董事委员会的主席
M — 有关董事委员会的成员
(更新日期： 二零二五年八月一日)