02648 安井食品 公告及通告：海外监管公告 – 第五届董事会第二十次会议决议公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚
赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
ANJOY FODS GROUP CO., LTD.
安井食品集团股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2648）
本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条而作出。
兹载列安井食品集团股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站
( w.se.com.cn )刊登的本公司第五届董事会第二十次会议决议公告，仅供参阅。
承董事会命
安井食品集团股份有限公司
董事长兼执行董事
刘鸣先生
中国厦门，2025年8月1日
于本公告日期，本公司董事会成员包括：(i)执行董事刘鸣先生、章高路先生、
张清苗先生及黄建联先生；(i)非执行董事郑亚南博士及戴凡先生；及(i)独立非
执行董事赵蓓博士、张梅女士、张跃平先生及刘晓峰博士。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2025-044
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十次会议。公司于召开会议
前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。会议由董事长刘鸣主持，应出席董事10名，实际出席董事
10名。经与会董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的
39,994,700股H股票（行使超额配售权之前）已于2025年7月4日在香港联
交所主板上市交易（以下简称“本次发行H股并上市”）。公司本次发行H股
并上市整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于稳定价格期间并无行使超额
配售权，故超额配售权已于2025年7月30日（星期三）失效。公司本次共计发
行39,994,700股H股份，公司总股本由293,294,232股增加至333,288,932股，
注册资本由293,294,232元增加至333,288,932元。
表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（htp:/w.se.com.cn）发布
的《安井食品关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议，股东会召开时间另行通知。
二、审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司计划使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，根
据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可
| 名名称称 | 人人员员构构成成 | 召召集集人人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可持续发展委员会 | 刘鸣鸣、张清苗、郑亚南、黄建联、刘刘晓晓峰峰、张跃平 | 刘鸣鸣 | ||||||
控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品，使用期限为本次董事会审议通
过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（htp:/w.se.com.cn）发布
的《安井食品关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过《关于制定公司
委托理财管理制度
的议案》
为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和
执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等的有关规定，结合公司实际情况，特制定《委托理财管理制度》。
表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（htp:/w.se.com.cn）发布
的《安井食品委托理财管理制度》。
四、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
为进一步发挥新增独立董事作用，强化董事会专门委员会职能，根据《公司
章程》以及公司《董事会可持续发展委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）
等有关规定，对公司第五届董事会可持续发展委员会成员进行调整，拟增加公司
独立董事刘晓峰先生为董事会可持续发展委员会委员（刘晓峰先生简历详见附
件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。根据《工作
细则》规定，公司董事会可持续发展委员会成员由3名或以上董事组成，调整后
公司第五届董事会可持续发展委员会人数仍符合上述要求。
调整后第五届董事会可持续发展委员会组成人员如下：
表决结果为：10票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月2日
附件：刘晓峰先生简历
刘晓峰：男，1962年出生，英国剑桥大学经济系硕士及博士，英国巴斯大学
发展研究硕士，西南财经大学（前称四川财经学院）政治经济学士。现兼任新
丰泰集团控股有限公司（股份代码：1771.HK）、合肥维天运通信息科技股份有
限公司（股份代码：2482.HK）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907.HK）
独立非执行董事。曾任职于多家国际金融机构，包括洛希尔父子有限公司、洛希
尔父子（香港）有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲
融资有限公司、华润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任昆仑能
源有限公司（股份代码： 0135.HK）、海尔电器集团有限公司（一家过往于联交
所上市的公司并于2020年12月撤销上市的公司）、海信家电集团股份有限公司
（股份代码：0921.HK）、宏华集团有限公司（股份代码：0196.HK）、亚美能源
控股有限公司（股份代码：2686.HK，于2023年7月退市）及信达国际控股有限
公司（股份代码：0111.HK）的独立非执行董事。