00632 中港石油 公告及通告：董事名单及其角色和职能

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（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：632）

董事名单及其角色和职能

中港石油有限公司之董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

于志波（主席）

黄慧思（副主席）

金爱龙（行政总裁）

非执行董事

郑野

黄慧姸

独立非执行董事

钟碧锋

黄庆维

陈亚伟

董事委员会

董事会已设立三个委员会。各董事会成员在该等委员会中所担任的职位载列如下：

审核委员会

黄庆维（主席）

钟碧锋

陈亚伟

薪酬委员会

钟碧锋（主席）

于志波

陈亚伟

提名委员会

陈亚伟（主席）

于志波

钟碧锋

香港，二零二五年八月一日

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