01909 火岩控股 公告及通告：(1)委任独立非执行董事；及(2)董事委员会组成变动

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部

份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

(1)委任独立非执行董事；及

(2)董事委员会组成变动

委任独立非执行董事

火岩控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，蒋颖欣女士

（「蒋女士」）已获委任为独立非执行董事，自2025年8月1日起生效。

蒋女士之履历详情载于下文。

蒋女士，38岁，持有香港城市大学专上学院工商管理副学士（会计）学位及香港浸会

大学会计学商学士（荣誉）学位，并为香港会计师公会执业会计师。

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蒋女士拥有超过14年的审计、内部审计、会计及财务汇报的工作经验，目前为蒋颖

欣会计师事务所之董事。自2022年8月至2024年3月，蒋女士任职于相达生物科技国

际有限公司，主要从事内部审计工作，最后职位为内部审计经理。自2020年6月至

2022年7月，蒋女士任职于福苑控股有限公司旗下的福苑资源发展中心，主要负责

所有财务运作、预算及现金流管理，最后职位为财务总监。自2018年3月至2020年5

月，蒋女士任职于吴祺敏会计师事务所有限公司，最后职位为经理。自2010年9月

至2018年2月，蒋女士任职于香港立信德豪会计师事务所有限公司，最后职位为审

计经理。

除上文所披露者外，于本公告日期，蒋女士(i)并无于本公司或其附属公司担任何

其他职位；(i)过去三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市之任何其他

公众公司担任何其他董事职务；(i)并无且并不被视作于本公司或其任何相联法

团（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）之任何股份、相关股份或债权

证中拥有任何权益或淡仓；(iv)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控

股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」）并无任何关系；及(v)并无任何其

他专业资格或主要委任。

蒋女士已与本公司订立委任函，自2025年8月1日起为期三年，直至任何一方给予至

少3个月通知终止为止。蒋女士须按照本公司组织章程细则于股东周年大会上轮席

告退及膺选连任。根据上述委任函，蒋女士有权收取董事袍金每月15,000港元，此

乃由董事会根据本公司薪酬委员会的建议，经参考蒋女士之相关经验及资历、其于

本公司之职务及职责以及当前市况后厘定。

蒋女士已根据上市规则第3.13条确认其独立性。除上文所披露者外，董事会并不知

悉任何其他资料须由本公司根据上市规则第13.51(2)条予以披露，亦无任何其他与

其委任有关之事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨借此机会欢迎蒋女士加入董事会。

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董事委员会组成变动

随著蒋女士获委任为本公司独立非执行董事，彼亦获委任为本公司审核委员会、薪

酬委员会及提名委员会各自的成员，自2025年8月1日起生效。

承董事会命

火岩控股有限公司

执行董事

王欣

香港，2025年8月1日

于本公告日期，执行董事为周志为先生、高博先生、柯俊伟先生及王欣女士；及独

立非执行董事为周媛珊女士、谭植艺先生、骆子邦先生及蒋颖欣女士。