00348 中国智能健康 公告及通告：董事名单与其角色和职能

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

中 国 智 能 健 康 控 股 有 限 公 司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号： 348）

董事名单与其角色和职能

中国智能健康控股有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

李雄伟先生（主席）

张国伟先生（副主席）

梁奕曦先生

劳明韵女士

袁辉霞先生

杨强胜先生

独立非执行董事

黎学廉先生

曾展鹏先生

董事会设立三个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下：

审核委员会

曾展鹏先生（主席）

黎学廉先生

提名委员会

李雄伟先生（主席）

黎学廉先生

曾展鹏先生

劳明韵女士

薪酬委员会

黎学廉先生（主席）

李雄伟先生

曾展鹏先生

香港，二零二五年八月一日