08403 天平道合 公告及通告：于二零二五年八月一日举行的股东特别大会投票结果
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DowayHoldingsLimited
天平道合控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
于二零二五年八月一日举行的
股东特别大会投票结果
兹提述日期为二零二五年七月十五日天平道合控股有限公司的股东特别大
会通函（「股东特别大会通函」）及股东特别大会通告（「股东特别大会通
告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与股东特别大会通函及股东特
别大会通告内所界定者具有相同涵义。
董事会欣然宣布，载于股东特别大会通告上的建议决议案已于二零二五年
八月一日举行的股东特别大会上获股东以投票方式正式通过。
于股东特别大会日期，已发行股份总数为148,000,000股份。诚如股东特
别大会通函所述，根据GEM上市规则，李先生（作为认购人）及其联系人须
于股东特别大会上就批准认购协议、其项下拟进行关连交易及所需特别授
权的决议案放弃投票。于股东特别大会日期，李先生及其联系人于
11,000,000股份中拥有权益，占本公司已发行股本约7.43%。李先生及其
联系人须于股东特别大会上就批准认购协议、其项下拟进行关连交易及所
需特别授权的决议案放弃投票，并已放弃投票。
因此，赋予股东权利出席股东特别大会及于会上投票赞成或反对普通决议
案的股份总数为137,000,000股份（相当于股东特别大会日期已发行股份总
数约92.57%）。除本公告所披露者外,(i)概无任何股份赋予股东权利出席股
东特别大会但须根据GEM上市规则第17.47A条于股东特别大会上放弃投票
赞成决议案；(i)概无股东于股东特别大会通函中表示其有意于股东特别大
| 普通决议案 | 投票数目 （占投票总数概约 百分比(%)） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 确认、批准及追认认购协议及其项下拟进行 的交易，包括授出按认购价每股1.14港元配 发及发行认购股份的特别授权。 | 37,368,000 (100%) | 0 (0%) |
会上投票反对决议案或放弃投票；(i)概无股东须根据GEM上市规则于股东
特别大会上放弃投票；及(iv)概无股份已于股东特别大会上表决但根据GEM
上市规则于计算投票结果时排除在外。
本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，获委任为于股东
特别大会上点票的监票员。于股东特别大会所提呈的决议案的投票结果如
下：
由于决议案得到超过50%之票数投票赞成，故上方所载决议案已正式于股
东特别大会上获通过为普通决议案。
除李华国先生未出席股东特别大会外，所有其他董事均亲身或以电子方式
出席股东特别大会。
承董事会命
天平道合控股有限公司
主席、行政总裁兼执行董事
黄晓迪
香港，二零二五年八月一日
于本公告日期，执行董事为黄晓迪先生、李华国先生、陈希成先生、
闫景辉先生、董可嘉先生及沈岳华先生；非执行董事为连明成先生；及独
立非执行董事为徐爽女士、马林先生、谭泽之先生及丘燕丹女士。
本公告的资料乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；
董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合
理查询后，确认就其所深知及确信，本公告所载资料在各重大方面均属准
确及完整，并无误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本
公告所载任何陈述或本公告产生误导。
本公告将自其刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站
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网站w.doway-exh.com。