08057 麦迪森控股 公告及通告：于2025年8月1日举行之股东周年大会投票结果
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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或
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Madison Holdings Group Limited
麦迪森控股集团有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：08057）
于2025年8月1日举行之
股东周年大会投票结果
董事会谨此宣布于2025年8月1日（星期五）举行之股东周年大会上，刊载于股东周年大会
通告内之所有决议案，均以投票表决方式获股东正式通过。
兹提述麦迪森控股集团有限公司（「本公司」）日期皆为(i)2025年7月4日之股东周年大会（「股
东周年大会」）通函（「股东周年大会通函」）及(i)通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有
所指外，本公告所用词汇与股东周年大会通函所界定者具有相同涵义。
股东周年大会投票结果
本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于2025年8月1日（星期五）举行之股东周年
大会上，刊载于股东周年大会通告内之所有决议案（「股东周年大会决议案」）均以投票表决
方式获股东正式通过。
于股东周年大会日期，已发行股份总数为623,127,227股，即赋予股东权利出席股东周年大会
并于会上就所有股东周年大会决议案投票的股份总数。于股东周年大会日期，(a)本公司并无
持有任何库存股份（包括持有或存放于由香港中央结算有限公司设立及营运之中央结算及交
收系统的任何库存股份），因此概无任何库存股份的投票权于股东周年大会获行使；及(b)概无
就股东周年大会而言待注销且须于已发行股份总数中剔除的购回股份。据董事经作出一切合
理查询后所深知、尽悉及确信，概无股份赋予任何股东权利出席股东周年大会并须根据GEM
上市规则第17.47A条所载于会上就股东周年大会决议案放弃投赞成票，及概无股东须根据
GEM上市规则于股东周年大会上就股东周年大会决议案放弃投票。概无股东于股东周年大会
| 普通决议案（附注） | 票数 （%） | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 1. | 考虑、省览及采纳截至 2025 年 3 月 31 日止年度之经 审核综合财务报表及本公司董事会报告与本公司核数 师报告。 | 286,732,869 (100%) | 0 (0%) | |
| 2. | (I) | (a) 重选姜天先生为执行董事； | 286,732,869 (100%) | 0 (0%) |
| (b) 重选叶祖贤先生太平绅士为非执行董事；及 | 286,732,869 (100%) | 0 (0%) | ||
| (c) 重选周力先生为独立非执行董事。 | 286,732,869 (100%) | 0 (0%) | ||
| (II) | 授权董事会厘定董事酬金。 | 286,732,869 (100%) | 0 (0%) | |
| 3. | 续聘栢淳会计师事务所有限公司为本公司截至2026年 3 月 31 日止年度之核数师，并授权董事会厘定彼等之 酬金。 | 286,732,869 (100%) | 0 (0%) | |
| 4. | 授予董事一般授权，以配发、发行及处理本公司股份。 | 286,732,869 (100%) | 0 (0%) | |
| 5. | 授予董事一般授权，以回购本公司股份。 | 286,732,869 (100%) | 0 (0%) | |
通函中表明有意于股东周年大会上就股东周年大会决议案投反对票或放弃投票。因此，
623,127,227股份赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就股东周年大会决议案投赞成票
或反对票。
本公司之香港股份过户及转让登记分处卓佳证券登记有限公司（「股份过户登记分处」）获委
任于股东周年大会上担任点票监票人。姜天先生亲身出席股东周年大会，而张玉珊博士、计
祖光先生、叶祖贤先生太平绅士、朱健宏先生、刘翁静晶博士及周力先生则通过电子方式出席
股东周年大会。
有关于股东周年大会上股东周年大会决议案之投票结果详情如下：
| 普通决议案（附注） | 票数 （%） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 6. | 将本公司根据第 5 项决议案授出的回购授权而回购之 股份总数加入根据第4项决议案授予董事之发行授权。 | 286,732,869 (100%) | 0 (0%) |
附注：有关股东周年大会决议案全文，请参阅股东周年大会通告。
由于超过50%的票数投票赞成以上第1至第6项普通决议案，因此所有股东周年大会决议案于
股东周年大会上以投票表决方式获股东正式通过。
承董事会命
麦迪森控股集团有限公司
主席及非执行董事
计祖光
香港，2025年8月1日
于本公告日期，执行董事为姜天先生及张玉珊博士；非执行董事为计祖光先生及叶祖贤先生
太平绅士；及独立非执行董事则为朱健宏先生、刘翁静晶博士及周力先生。
本公告乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则提供有关本公司之资料，各董事愿
就此共同及个别承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本
公告所载资料在各重大方面均属准确及完备，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事项，
足以令致使本公告所载任何陈述产生误导。
本公告将自其刊发日期起计最少7日于联交所网站w.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」页
面及本公司网站w.madison-group.com.hk刊载。