08120 国农金融投资 公告及通告：董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部

或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立及于百慕达存续之有限公司）

（股份代号：8120）

董事会议日期

国农金融投资有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将于

二零二五年八月十五日（星期五）举行会议，以商讨（其中包括）：批准本公司及其

附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩，以及考虑

派付股息（如有）。

代表董事会

国农金融投资有限公司

主席

吴文俊

香港，二零二五年八月一日

于本公告日期，董事会包括三名执行董事，即吴文俊先生、吴廷浩先生及陈志锋

先生及三名独立非执行董事，即陈衍行先生、洪君毅先生及吴婧女士。

本公告的资料乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料。董事

愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，

确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导

或欺诈成份，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本公告所载任何陈述或本公

告产生误导。

本公告将由刊登之日起计最少一连七日刊登于联交所网站(w.hkexnews.hk）「最

新上市公司公告」一页及本公司网站(w.chinademeter.com)。