香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其

准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容

而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

ChinaElectronicsOpticsValeyUnionHoldingCompanyLimited

董事会议召开日期

中电光谷联合控股有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通告

谨定于二零二五年八月二十六日（星期二）举行董事会议，以考虑及通过本集团截至二

零二五年六月三十日止的六个月中期业绩，及派发中期股息（如有），以及处理其他事

项。

承董事会命

中电光谷联合控股有限公司

董事长

刘波

中华人民共和国湖北武汉

二零二五年八月一日

于本公告日期，本公司董事包括非执行董事刘波女士（董事长）、张杰先生、胡斌先生、

曾玉梅女士及臧塞军先生；独立非执行董事齐民先生、邱洪生先生及齐良先生；以及执

行董事黄立平先生（总裁）。