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建议选举独立非执行董事

及

委任审计委员会主席

董事会宣布，董事会建议于临时股东大会上提呈决议案选举周先生为独立非执行董

事，自临时股东大会批准后生效，直至第九届董事会届满之日为止。此外，张伟雄先

生已获董事会委任为本公司审计委员会主席，于

年

月

日起生效。

首都信息发展股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，本公司提名委员会经

考虑本公司采纳的董事会成员多元化政策及提名政策，已向董事会建议提名周景林先生

（「周先生」）为独立非执行董事候选人。周先生已向本公司发出书面回复，愿意接受提名

选举。本公司提名委员会及董事会认为周先生拥有的知识、经验及专长对董事会多元化

有利。因此，董事会建议将于

年

月

日举行的本公司临时股东大会（「临时股东大

会」）上提呈决议案选举周先生为独立非执行董事，周先生的任期由临时股东大会批准后

开始直至本公司第九届董事会届满之日为止。同时，董事会建议委任周先生于独立非执

行董事职务生效后担任薪酬及考核委员会以及审计委员会委员职务，任期与董事任期相

同。

以下是周先生的履历：

周先生，

岁，注册会计师、注册资产评估师（非执行会员）、工程师，现任中审众环会

计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，曾就职于东北特殊钢集团有限责任公司、上会

计师事务所（特殊普通合伙）、中准会计师事务所（特殊普通合伙），在审计及财务管理方

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面拥有丰富的工作经验。周先生于

年毕业于重庆大学冶金工程专业，获得学士学

位。周先生并无于本公司或本公司集团其他成员担任何职务，也未提供任何相关专业

服务，彼过去

年内亦无于其他上市公众公司担任何董事职务。

待本公司股东（「股东」）于临时股东大会上批准，本公司将会与周先生订立服务合约，周

先生将担任独立非执行董事职务直至第九届董事会届满之日为止，并须根据本公司章程

退任或重选连任。如获委任，彼之酬金将根据本公司《董事监事薪酬制度》而厘定，彼可

因在本公司担任独立非执行董事每年获得人民币

万元之固定酬金。于本公告日期，按证

劵及期货条例（香港法例第

章）第

XV

部之涵义，周先生并无于本公司股份中拥有任何

权益。周先生概无与本公司任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股东有关

连。

周先生已确认

(i)

彼符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第

3.13

条所载

的独立性标准；

(i)

彼过去或现时并无于本公司及其附属公司业务中拥有财务或其他权益

或与本公司的任何核心关连人士（定义见上市规则）有任何关连；及

(i)

彼于获提名时并无

其他可能会影响其独立性的因素。

除上文所披露外，并无任何其他有关选举周先生为董事而须本公司股东垂注之事项及并

无任何须根据上市规则第

13.51(2)

条的任何规定而予以披露的资料。

一份载有（当中包括）建议选举董事详情及临时股东大会通告之通函，将适时寄发予股

东。

董事会亦宣布，张伟雄先生已获董事会委任为本公司审计委员会主席，于

年

月

日

起生效，直至本公司第九届董事会届满之日为止。

承董事会命

首都信息发展股份有限公司

董事长

余东辉

中华人民共和国，北京，

年

月

日

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于本公告日期，本公司之执行董事分别为余东辉先生及张益谦先生，而本公司之非执行

董事分别为严轶女士、辛双百先生、赵淑杰女士、姜巍先生及王昱铮先生，以及本公司

之独立非执行董事分别为宫志强先生、张伟雄先生、董进先生及李建强先生。

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仅供识别

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