02250 小黄鸭德盈 公告及通告：董事调任、变更首席财务官、公司秘书及授权代表、委任独立非执行董事及变更董事会委员会组成
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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负
责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，幷明确表示概不就因本公告全部或
任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
B.Duck Semk Holdings International Limited
小黄鸭德盈控股国际有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号︰2250）
董事调任、
变更首席财务官、公司秘书及授权代表、
委任独立非执行董事
及
变更董事会委员会组成
董事会谨此宣布自2025 年8月1日起：
- ；
- ；
- 、
公司秘书及授权代表，并将不再担任审核委员会主席以及提名委员会与薪
酬委员会成员；
- 、审核委员会主席及薪酬委员会成员；
及
- 。
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小黄鸭德盈控股国际有限公司（「本公司」，连同其附属公司，「本集团」）董
事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布自2025年8月1日起：
- （「黄先生」）因其个人工作调整已辞任本公司首席财务官（「首
席财务官」）；
- （「麦女士」）已辞任为本公司之公司秘书（「公司秘书」）及
根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）
第3.05条项下之授权代表（「授权代表」）；
- （「宋先生」）将由独立非执行董事调任为执行董事及获委任为
首席财务官、公司秘书及授权代表，并将不再担任董事会辖下审核委员会（「审
核委员会」）之主席，以及提名委员会（「提名委员会」）及薪酬委员会（「薪
酬委员会」）各自之成员；
- （「吴先生」）获委任为独立非执行董事、审核委员会之主席及薪
酬委员会之成员；及
- 。
黄先生及麦女士已各自确认，彼等与董事会并无任何意见分歧，亦无有关彼等辞
任之其他事宜须敦请本公司股东（「股东」）垂注。
董事会谨借此机会感谢黄先生及麦女士于任内对董事会所作出的宝贵贡献。
宋先生及吴先生各自的履历详情载列如下：
宋治强先生
宋治强先生，50岁，于2021年12月20日获委任为独立非执行董事，并将于
2025年8月1日起获调任为执行董事，同时出任首席财务官、公司秘书及授权代
表。宋先生于财务管理、会计税务、审计和企业融资方面拥有丰富经验，曾于毕
马威会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所及德勤企业财务顾问有限公司任职。
彼自2024年2月至2025年7月为华联塑胶制品有限公司的首席财务官。自2022
年6月至2024年2月，彼担任CFO Centre大中华区负责人。于2019年12月
至2022年4月，彼担任沃思环球有限公司的首席财务官。于2004年8月至2013
年6月，彼曾于亚洲果业控股有限公司（其股份于联交所主板上市（股份代号：
73），并于2005年获准在另类投资市场（由伦敦证券交易所运营的市场）买卖，
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但自2017年3月29日起停止在另类投资市场买卖）工作，离职前担任财务总
监、执行董事及公司秘书。自2015年4月至2019年10月及2016年5月至2019
年10月，宋先生分别为创联控股有限公司（前称中国创联教育金融集团有限公
司，其股份于联交所主板上市，股份代号：2371）的财务总监及公司秘书。于2013
年8月至2015年3月，宋先生为中国绿色食品（控股）有限公司（前称中国粗
粮王饮品控股有限公司，其股份曾于联交所主板上市，股份代号：904）的首席财
务官及公司秘书。自2017年9月起，宋先生获委任为德宝集团控股有限公司（其
股份于联交所GEM上市，股份代号：8436）的独立非执行董事。
宋先生于1997年12月取得香港中文大学工商管理学士学位，主修专业会计，
并于2006年12月取得香港理工大学企业金融学硕士学位。彼于2002年2月成
为香港会计师公会（「香港会计师公会」）会员，并于2019年5月进一步成为
香港会计师公会资深会员。彼亦于2007年12月成为特许公认会计师公会资深会
员。
宋先生已与本公司订立服务合约，自2025年8月1日起计任期三年，惟可由任
何一方向另一方发出不少于三个月的书面通知提前终止任期。 根据本公司章程细
则（「章程细则」），彼须按轮值退任机制于本公司股东周年大会上接受退任及重
选。宋先生就担任执行董事、首席财务官及公司秘书有权收取每年合共1,300,000
港元的薪酬，此乃根据彼之职责、责任、当前市场状况及本公司薪酬委员会之建
议而厘定。
除上文所披露者外，于本公告日期，宋先生(i) 于过往三年内并无出任其他上市公
司的任何董事职务；(i)并无拥有任何其他主要任命及专业资格；(i)并无担任本
公司或本集团其他成员公司的任何其他职务；(iv)与任何本公司董事、高级管理
层、主要或控股东（各自之定义见上市规则）概无任何关连；及(v)并无于或被
视为于本公司或其任何相联法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例（「证
券及期货条例」）第XV部）任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。
| 吴先生于 2006 年取得中山大学会计学学士学位，于 2015 年取得北京大学工商管 |
|---|
| 理硕士学位（MBA），及于 2019 年取得长江商学院高级工商管理硕士学位 |
| （EMBA）。吴先生于 2010 年 5 月获认可为中国注册会计师协会非执业会员。 |
| 彼于 2015 年 6 月获认可为加拿大英属哥伦比亚省特许专业会计师协会的特许专 |
| 业会计师会员。彼亦于 2023 年 5 月获认可为香港会计师公会（现称香港会计师 |
| 公会）的会员。 |
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除上文所披露者外，本公司并不知悉任何有关宋先生调任之事宜须提请股东垂注，
亦无任何其他有关宋先生之资料须根据上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条予以披露。
吴迪先生
吴迪先生，41岁，拥有超过18年的审计、投资及管理经验。于2006年9月至
2010年4月，彼于罗兵咸永道会计师事务所担任高级审计师。于2010年5月至
2015年4月，彼担任国泰君安证券股份有限公司（其股份于香港联交所（股份代
号:2611）及上海证券交易所上市（股份代号:601211），主要从事证券业务及证
券投资咨询）的投资银行部执行董事。于2015年5月至2021年3月，彼担任浙
江民营企业联合投资股份有限公司（一家主要从事投资的公司）的董事总经理。
于2021年4月至2023年8月，吴先生担任派斯双林生物制药股份有限公司的董
事及副总经理（其股份于深圳证券交易所上市，股份代号:000403，主要从事血液
制品的研究、开发、生产和销售）。自2023年9月起，彼一直担任深圳中晟玖
光科技有限公司（一家主要从事投资及咨询的公司）的执行董事。自2025年3月
起，彼担任江西生物制品研究所股份有限公司（一家从事抗毒素及免疫血清类生
物制品生产、研究和销售的公司）的独立董事。
吴先生已签署本公司发出的委任函，担任独立非执行董事，自2025年8月1日
起任期三年，惟可由任何一方向另一方发出不少于三个月的书面通知提前终止任
期。彼将于其获委任后首个本公司股东周年大会上重选连任，及其后根据章程细
则于本公司股东周年大会上轮值告退并重选连任。吴先生有权获得每年180,000
港元的董事袍金，此乃根据彼之职责、责任、当前市场状况及本公司薪酬委员会
之建议而厘定。
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除上文所披露者外，于本公告日期，吴先生(i) 于过往三年内并无出任其他上市公
司的任何董事职务；(i)并无任何其他主要任命及专业资格；(i)并无担任本公司
或本集团其他成员公司的任何其他职务；(iv)与任何本公司董事、高级管理层、
主要或控股东（各自之定义见上市规则）概无任何关连；及(v)并无于或被视为
于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）任何股份、相关
股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。
截至本公告日期，吴先生已确认(i)彼就上市规则第3.13(1)至(8)条所述各项因素
而言之独立性；(i)彼过往或现时概无于本公司或任何其附属公司的业务中拥有
财务或其他权益，亦无与本公司任何核心关连人士（定义见上市规则）有任何关
连； 及(i)于彼获委任之时，并无其他可能影响其独立性的因素。提名委员会和
董事会均认为吴先生符合上市规则第3.13条所述的独立性要求。
除上文所披露者外，本公司并不知悉任何有关委任吴先生之事宜须提请股东垂注，
亦无任何其他有关吴先生之资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。
董事会谨此欢迎宋先生及吴先生履任新职。
代表董事会
小黄鸭德盈控股国际有限公司
董事会主席兼执行董事
许夏林
香港，2025年7月31日
于本公告日期，董事会成员包括董事会主席兼执行董事许夏林先生；执行董事郭
振杰先生及吕行远先生；非执行董事梁兴超先生；及独立非执行董事梁丙焄女士、
宋治强先生及陈嘉贤教授(太平绅士)。