09995 荣昌生物 公告及通告：2025年第二次H股类别股东大会投票表决结果

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赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

RemeGen Co., Ltd.*

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：9995）

2025年第二次H股类别股东大会投票表决结果

兹提述荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（「本公司」）日期为2025年7月15日载列

（其中包括）2025年第二次H股类别股东大会（「H股类别股东大会」）的通告的通函

（「通函」）。除非文义另有所指，否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵

义。

董事会欣然宣布，本公司于2025年7月31日（星期四）假座中国山东省自由贸易试

验区烟台片区烟台开发区北京中路58号公司三期大楼6134会议室举行H股类别股

东大会。

于H股类别股东大会日期，本公司已发行股份为563,608,243股份，包括

355,027,004股A股及208,581,239股H股。因此，赋予股东权利以出席H股类别股

东大会并于会上就决议案投票的H股总数为208,581,239股份。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概无股份赋予持有人权利出席但须根据上市规则

第13.40条就H股类别股东大会上提呈的决议案放弃投赞成票；(2)并无股东须根据

上市规则规定就H股类别股东大会上提呈的决议案放弃投票；及(3)并无任何一方

于通函中表明其有意于H股类别股东大会上就提呈的任何决议案投反对票或放弃

投票。

H股类别股东大会由董事会召开。全体董事均出席H股类别股东大会。

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特别决议案		票数及占H股类别股东大会 表决股份总数的百分比			是否获H股 股东通过
		赞成	反对	弃权
1.	审议及批准变更本公司注册资本、取消 本公司监事会及建议修订本公司《公司章 程》。	27,517,149 67.0785%	12,921,631 31.4991%	583,500 1.4224%	是
2.	审议及批准建议修订本公司股东会议事规 则。	27,517,149 67.0785%	12,921,631 31.4991%	583,500 1.4224%	是

H股类别股东大会的投票表决结果

代表41,022,280股H股或本公司已发行H股总数约19.67%的股东（包括代表）出席H

股类别股东大会。

H股类别股东大会的投票表决结果如下：

由于上述第1项至第2项特别决议案获不少于三分之二票数赞成，故该等决议案获

正式通过。

本公司的H股证券登记处香港中央证券登记有限公司于H股类别股东大会担任投票

表决的监票员。两名股东代表、北京市金杜律师事务所的两名律师及本公司一名

监事参加监票。

承董事会命

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

董事长兼执行董事

王威东先生

中华人民共和国，烟台

2025年7月31日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事王威东先生、房健民博士、林健先生及

温庆凯先生；非执行董事王荔强博士及苏晓迪博士；及独立非执行董事郝先经先

生、陈云金先生及黄国滨先生。

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