01731 其利工业集团 公告及通告：董事名单与其角色和职能

PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工业集团有限公司

（股份代号：1731）

（于开曼群岛注册成立的有限责任公司）

董事名单与其角色和职能

其利工业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

杨树坚先生（主席）

杨树佳先生

杨 宏先生

非执行董事

邹志明先生

施志宏先生

独立非执行董事

丘至中先生

施得安女士

黄冠豪先生

董事会设有三个委员会。各董事会成员在该等委员会中所担任的职位如下：

审核委员会

施得安女士（委员会主席）

丘至中先生

黄冠豪先生

提名委员会

黄冠豪先生（委员会主席）

丘至中先生

杨树坚先生

薪酬委员会

丘至中先生（委员会主席）

施得安女士

杨树坚先生

香港，二零二五年七月三十一日