东瑞制药(控股)有限公司*

(于开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号: 2348)

委任非执行董事

本公告乃由东瑞制药(控股)有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根

据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，胡硕先生（「胡先生」）已获委任为本公司非执

行董事，自二零二五年八月一日起生效。

胡硕先生（曾用名:胡春云），49岁，于贵州大学获得工商管理硕士学位。胡先生现任上

海建信创科股权投资管理有限公司董事兼总经理及香港建信集团有限公司董事，兼任中

建信控股集团有限公司副总裁及精工控股集团有限公司副总裁。胡先生在股权投资和并

购交易领域超过20年从业经历，积累了丰富实践经验。胡先生于2024年获上海市闵行区春

申金字塔杰出人才荣誉。

于本公告刊发之日，胡先生已确认，彼(i)并无于本公司及其附属公司担当任何职位；(i)

过去三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任其他董事职务，亦

无其他主要委任。

于本公告刊发之日，胡先生已确认，彼并无于本公司或其相联法团的任何股份或相关股份

或债权证中拥有或被视为拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

除上述披露外，胡先生已确认，彼与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股

东并无任何关系。

胡先生已与本公司订立委任函件，自二零二五年八月一日起计为期两年，并须根据本公司

之组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任。彼之委任可由任一方发出

不少于一个月之书面通知予以终止。根据委任函件之条款，胡先生将有权收取年薪

300,000港元或董事会可能不时根据现行市场惯例、其职责、对本公司之贡献及本公司其

他非执行董事之薪酬厘定之其他金额。

根据董事会作出一切合理查询后深知和尽悉及胡先生的确认，有关胡先生的委任，除上述

披露外，概无其他根据上市规则第13.51(2)条第(h)至13.51(2)条第(v)段规定须作出披露的资

料，亦无其他就委任胡先生一事须提请本公司证券持有人注意的事项。

董事会籍此机会热烈欢迎胡先生加入董事会。

承董事会命

东瑞制药（控股）有限公司

主席

李其玲

香港，二零二五年七月三十一日

于本公告刊发之日，本公司董事会成员包括两名执行董事李其玲女士及熊融礼先生；一名

非执行董事梁康民先生；以及三名独立非执行董事劳同声先生、EDE, Ronald Hao Xi先生

及林明仪女士。

*仅供识别