01731 其利工业集团 公告及通告：非执行董事变更

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PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工业集团有限公司

（股份代号：1731）

（于开曼群岛注册成立的有限责任公司）

非执行董事变更

非执行董事辞任

其利工业集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）

会（「董事会」）宣布，林王钤先生（「林先生」）因需投入更多精力于其他个人事务而

辞任本公司非执行董事，自二零二五年七月三十一日起生效。林先生已确认，

彼与董事会并无意见分歧及概无其他有关彼辞任的事宜须提请香港联合交易

所有限公司（「联交所」）及本公司股东垂注。董事会谨此就林先生于任内对本集

团所作出的宝贵贡献致以谢意。

委任非执行董事

董事会宣布，施志宏先生（「施先生」）已获委任为非执行董事，自二零二五年七

月三十一日起生效。

施先生，59岁，现为宝成工业股份有限公司（一间于台湾证券交易所上市的公

司）（股份代号：9904 TSE）副总经理，负责监督全球供应链管理职能。彼亦为裕元

工业（集团）有限公司*（一间于联交所上市的公司（股份代号：551）的执行董事

兼首席财务官、三芳化学工业股份有限公司（一间于台湾证券交易所上市的公

司（股份代号：1307 TSE）的董事及南宝树脂化学工厂股份有限公司（一间于台

湾证券交易所上市的公司（股份代号：4766 TSE）的董事。施先生亦曾于二零二

零年四月至二零二五年六月担任鹰美（国际）控股有限公司（一间于联交所上市

的公司（股份代号：2368）的执行董事、于二零二年五月至二零二四年六月担

任日胜化工股份有限公司（一间于台湾证券交易所上市的公司（股份代号：1735

TSE）的董事，并于二零二一年七月至二零二三年十一月担任精英电脑股份有

限公司（一间于台湾证券交易所上市的公司（股份代号：2331 TSE）的董事。施先

生于一九八年毕业于台湾中原大学，持有会计系学士学位，于企业管治方面

拥有丰富经验。

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施先生已与本公司订立委任函，固定任期自二零二五年七月三十一日起至二

零二六年七月三十日止，而该委任函可由任何一方向另一方发出不少于一个

月之书面通知予以终止并可续期一年，惟须根据本公司之组织章程细则于本

公司股东周年大会上轮值退任。施先生无权收取任何董事袍金。

于本公布日期，除上文所披露者外，施先生确认彼(i)于本公布日期前过去三年

内概无于证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任何董事职

位；(i)概无于本公司或本集团其他成员公司中担任何其他职位；(i)概无与

本公司的其他董事、高级管理人员或主要或控股东（如有）（定义见联交所证

券上市规则（「上市规则」）有任何关系；及(iv)并无于香港法例第571章证券及期

货条例第XV部所界定的本公司股份中持有任何权益。于本公布日期，董事会

概不知悉任何其他有关委任施先生的事宜须提请本公司股东及联交所垂注，

亦无任何有关施先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露。

董事会谨借此机会热烈欢迎施先生加入董事会。

承董事会命

其利工业集团有限公司

主席

杨树坚

香港，二零二五年七月三十一日

于本公布日期，董事会包括执行董事杨树坚先生、杨树佳先生及杨宏先生，非

执行董事邹志明先生及施志宏先生以及独立非执行董事丘至中先生、施得安

女士及黄冠豪先生。

* 仅供识别