00900 AEON CREDIT 公告及通告：提名委员会之职权范围
AEON信贷财务(亚洲)有限公司
提名委员会
职权范围
成员
- 。提名
委员会大部分成员应为独立非执行董事，且至少有一名不同性别的成员。
- 。为
免受质疑，当会议涉及董事会主席继任事宜时，董事会主席将不能出任该次提
名委员会议主席。
出席会议
- 。然而，在适当时，任何董事、
行政人员或其他人士或被邀列席整个或部分会议。
- 。
会议次数及程序
- 。
- ，否则召开会议应发出最少十四天通知。
- 。
- 、电话或视像会议方式召开。成员可透过电话或视像会议等电
子途径参与会议。
- 。当投票数
相等时，主席有第二次投票或投决定票权。
10. 经全体提名委员会成员签署的书面决议具有法律效力及其等同经提名委员会正
式召开及通过之决议。
股东周年大会
- （或于其缺席的情况下，则提名委员会其他成员或其适当委任
的代表）应出席本公司股东周年大会，就有关提名委员会的工作及责任回答股
东之提问。
职权
- ，以方便其执行职务。
- ，费
用由本公司承担。
职务
- ：
(a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识、经验及多
样的观点与角度）、协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合本
公司的企业策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
(b) 制定及在适当情况下检讨提名董事之政策（「提名政策」）并于本公司
之企业管治报告书内披露该政策；
(c) 物色具备合适资格可担任董事会成员之人士，并应以董事候选人的专
长，及在充分考虑董事会多元化（包括但不限于性别、年龄、文化及教
育背景、专业经验、技能、知识及服务年期）的裨益下，甄选提名有关
人士出任董事，或就此向董事会提供意见；
(d) 在适当情况下，检讨董事会成员多元化政策；及订下可计量之目标以实
施该政策并监察达致该等目标的进展；及就该等进展于本公司之企业管
治报告书内作出相应披露；
(e) 按上市规则规定，评核独立非执行董事的独立性；
(f) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及董事总经理）继任计划
向董事会提出建议；
(g) 定期检讨董事向本公司履行职责所需时间，以及其是否付出足够时间履
行职责；及
(h) 支援本公司定期评估董事会表现。
汇报程序
15. 提名委员会之完整会议纪录及所有提名委员会书面决议应由提名委员会秘书保
存。该等会议纪录及书面决议应公开供董事查阅。
- ，将会议纪录的初稿及最终
定稿或书面决议（视乎情况而定）给予提名委员会全体成员传阅，供成员表达
意见及作其纪录之用。
- 、相关会议文件及会议纪录的最终定稿或书面决议（视乎
情况而定）给予全体董事会成员传阅。
- 。
登载职权范围
- 。
任何人士只要提出要求均可免费索取职权范围副本。
- ，概以英文原文为
准。
二零二五年七月三十一日