00526 利时集团控股 公告及通告：董事名单与其角色和职能

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED

利 时 集 团（控 股）有 限 公 司

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：526）

董 事 名 单 与 其 角 色 和 职 能

利时集团（控股）有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事执行董事执行董事执行董事

李立新（主席）

程建和

金亚雪

独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事

何诚颖

邝焜堂

陈薇

董事会设立三个委员会，下列提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位：

审核委员会审核委员会审核委员会审核委员会

陈薇（主席）

何诚颖

邝焜堂

薪酬委员会薪酬委员会薪酬委员会薪酬委员会

邝焜堂（主席）

金亚雪

陈薇

提名委员会提名委员会提名委员会提名委员会

何诚颖（主席）

金亚雪

邝焜堂

香港，二零二五年七月三十一日