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CHINAHANKINGHOLDINGSLIMITED

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：03788）

董事会议通告

中国罕王控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二五

年八月十五日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属

公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，并考虑派发中期股息

（如有）。

承董事会命

中国罕王控股有限公司

主席兼执行董事

杨继野

中国沈阳，二零二五年七月三十一日

于本公告日期，本公司执行董事为杨继野先生、郑学志先生、邱玉民博士及张晶女士；本公司非执行

董事为夏茁先生及赵延超先生；及本公司独立非执行董事为王平先生、王安建博士及赵炳文先生。