06928 万马控股 公告及通告：(I)董事辞任(II)授权代表变动及(III)董事会会议通告
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TOMO HOLDINGS LIMITED
万马控股有限公司
(股份代号：
)
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
(I)董事辞任
(I)授权代表变动
及
(I)董事会议通告
(I) 董事辞任
万马控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，自2025
年7月31日起，
- ，子辰先生（「子辰先生」）已辞任执行董事；及
- ，蔡丹义先生（「蔡先生」）已辞任本公司非执行董事
以及香港联合交易所（「联交所」）有限公司证券上市规则第3.05条及香
港法例第622章公司条例第16部项下代表本公司接收法律程序文件及
通知之本公司授权代表（「授权代表」）。
子辰先生及蔡先生各自已向本公司确认，彼与本公司并无意见分歧，亦无
有关彼辞任之事宜须提请本公司股东及联交所垂注。
董事会谨借此机会感谢子辰先生及蔡先生于各自任期内为本公司作出的
宝贵贡献。
(I) 授权代表变动
于蔡先生辞任后，董事会谨此宣布，卢永德先生已获委任为授权代表，自
2025年7月31日起生效。
(I) 董事会议通告
万马控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会
会议将于2025年8月29日（星期五）举行，借以（其中包括）考虑及批准本公司
及其附属公司截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩及建议派发
中期股息（如有）。
本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。
承董事会命
万马控股有限公司
主席兼执行董事
卢永德
香港，2025年7月31日
于本公告日期，董事会包括执行董事卢永德先生及元庆华先生；以及独立非执
行董事刘务辉先生、马章凯先生及朱晓欣女士。