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赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1576）
董事长、执行董事、提名委员会主席、
战略委员会主席、法定代表人及授权代表辞任；
建议委任执行董事；
委任提名委员会主席；
及
委任授权代表
董事长、执行董事、提名委员会主席、战略委员会主席、法定代表人及授权
代表辞任
齐鲁高速公路股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董
事」）会（「董事会」）谨此宣布，王振江先生（「王先生」）因工作调动原因辞任本公
司董事长、执行董事、董事会提名委员会（「提名委员会」）主席、董事会战略委员
会（「战略委员会」）主席、法定代表人及就香港联合交易所有限公司证券上市规则
（「上市规则」）第3.05条而言的授权代表（「授权代表」）的职务，有关辞任自2025年
7月31日起生效。王先生已向本公司确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无
任何有关彼辞任上述职位的其他事宜须敦请本公司股东（「股东」）垂注。
本公司将适时就有关委任战略委员会主席作出进一步公告。
董事会谨借此机会对王先生在任职期内为本公司所作出的宝贵贡献深表谢意。
建议委任执行董事
董事会欣然宣布，根据提名委员会的提名及董事会的审议，董事会建议委任魏勇
先生（「魏先生」）为执行董事。任期自本公司股东会议审议通过之日生效，直至
本届董事会任期届满之日为止。
魏先生的履历详情载列如下：
魏勇先生，54岁，拟任执行董事，其董事任职尚待本公司股东会批准。
魏先生于1993年7月至2001年5月历任山东省乡镇企业管理局政策法规研究室、
政策法规处科员、副主任科员；2001年5月至2001年10月任山东省中小企业办政
策调研处主任科员；2001年10月至2004年6月历任山东省经贸委企业处副主任科
员、主任科员；2004年6月至2015年10月历任山东省国资委政策法规处、企业改
革组处、董事会监事会工作处主任科员、副科长；2015年10月至2020年8月历任
齐鲁交通发展集团有限公司董事会办公室主任、党委工作部长、党群工作部
（党委办公室）部长；2020年8月至2024年8月历任山东高速集团有限公司（「山东
高速集团」）人力资源部长、总部机关党委员、党委组织部长；2024年2月
至今任山东高速集团党委员；2024年8月至今任山东高速集团党委组织部（党委
统战部、总部机关党委）部长（副书记）；2025年6月至今任山东高速集团首席专
家。
魏先生于1993年7月取得山东大学法学士学位，主修经济法学，并于2012年6月
取得山东科技大学工商管理硕士学位，主修工商管理。
除以上所披露者外，魏先生确认(i)其概无于本集团担任职位或于过去三年内于其
他上市公司担任董事；(i)其与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要或控股
股东并无任何关系；及(i)其并无于本公司股份中拥有根据证券及期货条例（香港
法例第571章）第XV部所界定的任何权益。
如获委任，魏先生将与本公司签署服务协议。魏先生在本公司依照公司领导正职
领取薪酬，薪酬标准按照《齐鲁高速公路股份有限公司公司领导人员薪酬和绩效
管理办法（试行）》及《齐鲁高速公路股份有限公司任期激励管理办法（试行）》执
行，就作为本公司执行董事，其不会再另行领取董事薪酬。根据《齐鲁高速公路
股份有限公司公司领导人员薪酬和绩效管理办法（试行）》，本公司领导人员薪酬
由基本年薪、绩效年薪、任期激励及其他奖励构成，魏先生之薪酬标准为基本年
薪人民币26.4万元、绩效年薪人民币73.6万元。根据《齐鲁高速公路股份有限公司
任期激励管理办法（试行）》，任期激励是根据任期考核评价结果兑现的收入，由
董事会决定。本公司将于年报中披露其薪酬的具体情况。
除上文所披露者外，据董事于作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，概无任
何有关魏先生的其他事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条的规定予
以披露，并概无任何其他事宜须知会股东。
委任提名委员会主席
董事会宣布，王令方先生已获委任为提名委员会主席，任期自2025年7月31日起
直至本届董事会任期届满之日为止。提名委员会成员将包括三名独立非执行董事
王令方先生（为主席）、冷平先生及沈尘女士。
委任授权代表
董事会宣布，执行董事段鹏先生已获委任为授权代表，自2025年7月31日起生效。
一般资料
一份载有（其中包括）建议委任魏先生为执行董事之详情及股东会议通告的通函
将于披露易网站 w.hkexnews.hk 及本公司网站 w.qlecl.com 刊发，并将适时寄
发予已表示希望收到印刷本的股东。
承董事会命
齐鲁高速公路股份有限公司
执行董事
段鹏
中国山东
2025年7月31日
于本公告日期，执行董事为段鹏先生及陈修林先生；非执行董事为高勇军先生、
孔霞女士、王刚先生、施惊雷先生、杜中明先生及任玮先生；及独立非执行董事
为刘洪渭先生、何家乐先生、王令方先生、冷平先生及沈尘女士。
