02582 国富氢能公告及通告：执行董事兼联席公司秘书辞任; 及董事委员会组成及授权代表变动

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Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：02582）

执行董事兼联席公司秘书辞任；及

董事委员会组成及授权代表变动

本公告乃由江苏国富氢能技术装备股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公

司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，自2025年7月31日起，施剑先生（「施先生」）

因内部职责调动，已辞任其作为执行董事、本公司联席公司秘书及上市规则第3.05条项

下之本公司授权代表（「授权代表」）的职务。施先生辞任后，彼已不再为董事会提名委员

会（「提名委员会」）成员。

施先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任的事宜须敦请本公司股东及联

交所垂注。

施先生辞任本公司联席公司秘书后，黄凯婷女士继续留任并担任本公司之公司秘书。

提名委员会组成变动

施先生不再担任提名委员会成员后，执行董事兼董事长邬品芳先生已获委任为提名委员

会成员，自2025年7月31日起生效。

紧随提名委员会组成变动后，提名委员会由张拥军先生（主席）、邬品芳先生及唐诗韵女

士组成。

授权代表变动

施先生辞任授权代表后，执行董事兼本公司总经理王凯先生已获委任为授权代表，自

2025年7月31日起生效。

董事会谨此对施先生于任职期间为本公司作出之宝贵贡献致以衷心感谢。

承董事会命

江苏国富氢能技术装备股份有限公司

董事长兼执行董事

邬品芳

中国，江苏，2025年7月31日

于本公告日期，执行董事为邬品芳先生及王凯先生；非执行董事为顾彦君先生、周林先

生及刘伊琳女士；及独立非执行董事为唐诗韵女士、张拥军先生及邹家生博士。