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COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科联系统集团有限公司)

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号: 00046)

董事会召开日期

科联系统集团有限公司(「本公司」) 之董事会 (「董事会」) 谨此宣布，本公司将于二零二五年

八月十五日(星期五)假座香港黄竹坑香叶道36号伟华汇18楼举行董事会议。董事会将于会

上通过议案，其中包括批准刊发本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止之中期业绩

，以及考虑派发中期股息(如适用) 。

承董事会命

科联系统集团有限公司

公司秘书

吴国强

香港，二零二五年七月三十一日

于本公布日期，董事会包括执行董事吴长胜先生、张伟霖先生、梁景新先生及吴国强先生，及独立非

执行董事陈婉珊女士、潘少海先生及丁良辉先生。