00391 美亚娱乐资讯 委任代表表格：二零二五年八月二十八日举行之股东周年大会适用之代表委任表格

决议案	赞成	反对
一、 省览及考虑截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核综合财 务报表、董事会报告与核数师报告。
二、 (a) 重选以下董事：
(i) 郭燕军先生；
(ii) 张展豪先生；及
(iii) 罗秀丽女士
(b) 授权董事会厘定董事酬金及订定董事之最高人数。
三、 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
四、 赋予董事一般授权以购回不超过现有已发行股本（不包括库存股 份（如有））面值总额10%之股份。
五、 赋予董事一般授权以发行、配发及处理不超过现有已发行股本（不 包括库存股份（如有））面值总额20%之额外股份。
六、 扩大授予董事发行股份之一般授权至所购回股份之股份面值总额。

二零二五年八月二十八日举行之股东周年大会适用之代表委任表格

本人╱吾等

（注一）

寓

为上述公司股本中每股面值0.02港元股份共 股

（注二）

之登记持有人，兹

委任大会主席

（注三）

或

寓

为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席上述公司于二零二五年八月二十八日下午四时三十分假座香港

九龙将军澳工业邨骏才街28号美亚集团中心五楼会议厅举行之股东周年大会（及其任何续会），以考虑并酌

情通过上述大会通告所载之决议案，并于该大会（及其任何续会）上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名义就

下列决议案

（注四）

投票。

日期： 签署

（注五）

：

附注：

一、 请用正楷填上姓名及地址。

二、 请填上登记于 阁下名下之股份数目。倘未有填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之本公

司股份有关。

三、 倘若委任代表并非大会主席，请删去「大会主席」等字句；并于空格内填上委任代表之姓名及地址。凡有权出席上述大会及

于会上投票之股东，均有权委派`超过一位之代表出席大会，并于以股数表决时代其投票。惟倘委任之代表超过一名，则有

关委任须注明每名代表所涉及之股份数目及类别。如并无填上任何姓名，则大会主席将会作为 阁下之代表。本代表委

任表格上之每项更改均须由签署人简签认可。

四、 注意：倘 阁下欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内填上「✔」号；倘 阁下欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内填上

「✔」号。倘 阁下未有作出指示，则 阁下之代表有权自行酌情投票表决。 阁下之代表亦有权就大会上正式提出而未载于

召开大会通告之任何决议案自行酌情投票。

五、 本代表委任表格须由 阁下或 阁下之正式书面授权人签署。倘股东为公司，则须盖上印鉴或由公司负责人或正式授权人

亲笔签署。

六、 倘属联名持有人，则就任何决议案投票时，本公司将接纳排名首位之联名持有人之投票，不论亲身或委派代表，而其他联

名持有人再无投票权。就此方面而言，排名先后乃按股东名册内之排名次序而定。

七、 本代表委任表格连同授权签署本表格之授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之该等文件副本，须于上述大会

及其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间48小时前送抵本公司香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港

夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。

八、 受委代表毋须为本公司之股东，但必须亲身出席大会以代表 阁下。

九、 填妥及送交代表委任表格后， 阁下仍可出席大会及于会上投票。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等

用途」）。我们可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商，以及其他获法例授权而要求取

得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地

址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。有关存取及更正相关个人资料

的要求可按照《个人资料（私隐）条例》提出，而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱卓佳登捷时有限公司之上述地址。