00317 中船防务 公告及通告：关于召开2025年第三次临时股东会及暂停办理股东登记的通告
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H00317
关于召开
年第三次临时股东会及暂停办理股东登记的通告
兹通告中船海洋与防务装备股份有限公司（「本公司」）谨定于
年
月
日（星期四）上午
十时正在中华人民共和国（「中国」）广州市海珠区革新路
号船舶大厦
楼本公司会议室
举行
年第三次临时股东会（「临时股东会」），届时将提呈下列事项以供审议：
特别决议案
1.
审议及批准建议修订《公司章程》的议案；
2.
审议及批准建议修订公司《股东会议事规则》的议案；
3.
审议及批准建议修订公司《董事会议事规则》的议案；及
4.
审议及批准建议取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案。
采用累积投票制投票的普通决议案
5.
审议及批准关于选举罗兵先生为本公司执行董事的议案。
为厘定有权出席临时股东会的境外上市外资股（「
H
股」）股东，本公司将于
年
月
日
起至
年
月
日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。凡于
年
月
日下
午四时三十分前向本公司
H
股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾
仔皇后大道东
号合和中心
楼
1712-16
号舖）提交正式填妥的过户文件连同有关的股权
-1-
证明书，受让人而非转让人将视为持有关
H
股，并可出席临时股东会及投票。于
年
月
日登记在册的
H
股东将有权出席临时股东会。
承董事会命
中船海洋与防务装备股份有限公司
公司秘书
李志东
广州，
年
月
日
于本通告日期，董事会由八位成员组成，即执行董事陈利平先生；非执行董事顾远先
生、任开江先生及尹路先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李志坚先生及
谢昕女士。
附注：
1.
就将于临时股东会上审议的决议案的详情及其他相关事宜，请参阅本公司于
年
月
日
及
年
月
日在香港联合交易所有限公司网站发布的公告及于
年
月
日寄发的通
函。
2.
凡有权出席临时股东会及投票之股东均有权委托一位或一位以上的代表出席，并于表决时
投票。受委托代表毋须为本公司的股东。凡以委托代表出席临时股东会的股东须以书面授
权委托代表，授权委托书及其他授权文件（如有）最迟须于临时股东会开始
小时之前送达
本公司注册地址的办事处方为有效（适用于
A
股持有人）。
H
股持有人则应将填妥的授权委托
书及其他授权文件（如有）交回本公司
H
股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，其地
址为香港湾仔皇后大道东
号合和中心
17M
楼。填妥及交回授权委托书后，股东仍可依愿
亲身出席临时股东会，并于会上投票。
3.
临时股东会决议案将采用投票方式表决。
4.
股东及股东代表出席临时股东会时，必须出示本人身份证明。
5.
临时股东会期预期为半天，往返及食宿费由出席临时股东会之股东及受委托代表自理。
6.
本公司于注册地址的办事处为：中国广州市海珠区革新路
号船舶大厦
层（邮政编码：
），中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。
联系人：李志东╱欧阳北京
电话号码：
(8620)81636688-2962
、
(8620)81636688-3168
传真号码：
(8620)81896411
-2-