02878 晶门半导体 公告及通告：非执行董事及提名委员会组成变更
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准
确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产
生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：2878）
非执行董事
及
提名委员会组成变更
晶门半导体有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事
会」）谨此宣布：
非执行董事辞任
马玉川先生（「马先生」）已因工作变动原因而提请辞任非执行董事，自2025年7月29日起生
效。于辞任后，彼将不再出任本公司董事会主席、提名委员会（「提名委员会」）主席及投资
委员会（「投资委员会」）成员。
马先生已确认，彼并无就彼之辞任向本公司提出申索，亦无与董事会有意见分歧。马先生
进一步确认概无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司
（「联交所」）垂注。
董事会谨借此机会衷心感谢马先生于本公司任职期间为本集团所作之宝贵贡献。
委任非执行董事
杨琨先生（「杨先生」）已获委任为非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及投资委员会
成员，自2025年7月29日起生效。
杨先生，54岁，于1994年4月毕业于哈尔滨工业大学，取得无线电工程、电磁场及微波技术
专业工程硕士学位。杨先生现任本公司主要股东华大半导体有限公司副总经理、上海贝岭
股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代号：600171）董事长、北京确安科技股份
有限公司董事长及上海积塔半导体有限公司党委书记兼总经理。
杨先生拥有丰富的工作经验。杨先生于2003年2月至2005年3月担任网泰金安资讯技术有限
公司（中电智行技术有限公司）总经理。彼于2005年3月至2020年8月期间担任南京微盟电子
有限公司总经理。杨先生于2021年8月至2024年1月担任上海贝岭股份有限公司副总经理，
并自2024年1月起晋升为上海贝岭股份有限公司党委书记兼董事长。
除上文披露外，杨先生于过去三年并无在任何其证券在香港或海外证券市场上市之上市公
司担任董事职务。
杨先生已与本公司订立服务合约，有效期由2025年7月29日至2028年7月28日，为期3年。
彼之任命及出席本公司董事会╱委员会议并没有涉及基本及其他袍金。彼须根据本公司
之组织章程细则于本公司下届股东大会轮值退任及重选连任。作为非执行董事，杨先生的
酬金（如有）将由执行董事参考市场条款以及彼之职责及责任厘定。
除上文披露外，杨先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股东概无其他
关系，且并无于本集团担任何其他职务。彼并无拥有根据证券及期货条例第XV部而言于
本公司股份的权益。
除上文披露外，并无其他有关委任杨先生出任董事会主席的事宜须敦请股东垂注，且概无
任何资料须根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至(v)条的任何规定予以披露。
董事会谨借此机会欢迎杨先生加入董事会。
提名委员会组成变更
董事会宣布，非执行董事刘斐女士及独立非执行董事陈志光先生已获指派为提名委员会成员，
自2025年7月29日起生效。
作出上述变动后，提名委员会由三名独立非执行董事（即陈正豪博士，郭海成博士及陈志
光先生）及两名非执行董事（即杨琨先生及刘斐女士）组成。
上述变动乃因应上市规则及上市规则附录C1所载企业管治守则的修订而作出，该等修订于
2025年7月1日生效。董事会相信实施该等变动可以加强董事会的成效及多元化，进一步提
升本公司整体的良好企业管治常规。
董事会谨此热烈欢迎刘斐女士及陈志光先生担任提名委员会的新职务。
代表董事会
晶门半导体有限公司
公司秘书
余俊敏
香港，2025年7月29日
于本公告刊发日期，董事会由(a)执行董事－王华志先生（行政总裁）；(b)非执行董事－杨琨
先生（主席）、王辉先生及刘斐女士；及(c)独立非执行董事－陈志光先生、陈正豪博士及郭
海成博士组成。