06657 百望股份 公告及通告：(1)临时股东大会投票结果；及(2)修订章程及《议事规则》
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内
容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不
会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的
任何损失承担任何责任。
BAIWANG CO., LTD.
百望股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：6657）
(1)临时股东大会投票结果；
及
(2)修订章程及《议事规则》
兹提述百望股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）日
期为2025年7月8日的公告及本公司日期为2025年7月14日的通函（「通函」），
内容有关（其中包括）建议修订章程及建议修订《议事规则》。除文义另有
所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
临时股东大会投票结果
本公司已于2025年7月29日（星期二）上午十时三十分假座中国北京市海淀
区北清路81号一区1号楼18楼会议室5召开临时股东大会。临时股东大会
乃根据中国公司法及组织章程细则的规定召开。
执行董事陈杰女士；非执行董事刁隽桓先生；以及独立非执行董事
田立新先生、武长海博士、宋华博士及吴国贤先生均出席了临时股东大
会。
于临时股东大会日期，本公司已发行股本包括合共225,906,754股份（包
括135,064,706股内资股及90,842,048股H股），该等股份赋予其持有人权利
出席临时股东大会并于会上就提呈的决议案投赞成、反对或弃权票。出
席临时股东大会的股东及股东代理人持有合共136,035,768股具有投票权
的股份，约占本公司具有投票权的已发行股份总数的60.22%。
| 特别决议案 | 有效票数(%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 审议及酌情批准章程及《议事规则》之 建议修订议案（其详情载于通函），并 谨 此 授 权 董 事 会 代 表 本 公 司 全 权 进 行其认为必要、适当或权宜，处理因 章程及《议事规则》修订而产生的相关 备案及修订（倘属必要）程序及其他相 关事宜的行动，包括但不限于从相关 政 府 或 监 管 机 构 获 得 所 有 必 需 的 批 准、授 权、备 案 及╱或 登 记，签 署 所 有 文 件 及 采 取 一 切 必 要 步 骤 以 促 使 章程及《议事规则》之建议修订生效。 | 136,035,768 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
截至临时股东大会日期，本公司并无持有库存股份且并无购回股份待注
销。
概无股东须根据上市规则就决议案放弃投票。概无任何股份赋予其持有
人权利出席临时股东大会并根据上市规则第13.40条须放弃投票赞成该
决议案。概无股东于通函中表明其有意就任何决议案投反对票或放弃投
票。有关决议案已以投票表决方式进行表决。
本公司之H股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于临时股东大
会上担任投票表决之监票员。股东及监事代表亦参与投票表决结果的监
票工作。
于临时股东大会上就所提呈的特别决议案的投票结果如下：
由于决议案获超过三分之二的票数赞成，因此该决议案获正式通过为特
别决议案。
有关上述决议案的详情，请参阅通函。
修订章程及《议事规则》
董事会宣布，于上述特别决议案获通过后，自临时股东大会结束后起，
建议修订章程及建议修订《议事规则》即时生效。经修订的章程将刊载于
本公司网站（htps:/w.baiwang.com）及联交所网站(w.hkexnews.hk)。
承董事会命
百望股份有限公司
陈杰女士
董事长兼执行董事
香港，2025年7月29日
截至本公告日期，执行董事为陈杰女士、付英波先生、邹岩先生及
金鑫女士；非执行董事为黄淼先生及刁隽桓先生；以及独立非执行董事
为田立新先生、武长海博士、宋华博士及吴国贤先生。