02251 鹰瞳科技－Ｂ公告及通告：董事辞任及董事委员会组成变动

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何

部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2251）

本公告乃由北京鹰瞳科技发展股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公

司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条而作出。

董事辞任

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，于本公告日期，和超博士（「和博士」）

已辞任执行董事，自2025年7月29日起生效，以投入更多时间于个人事务及陪伴其

家人。于和博士辞任执行董事后，彼不再担任本公司环境、社会及管治委员会成

员。

和博士已确认，彼与本公司及董事会并无意见分歧，且概无有关其辞任的其他事宜

须提请香港联合交易所有限公司及本公司股东垂注。

董事会谨借此机会感谢和博士于担任执行董事期间对本公司作出的宝贵贡献。

董事委员会组成变动

于2025年7月29日，董事会决议变更以下董事委员会的组成：

(a)董事会提名委员会（「提名委员会」），其中(i)董事会主席兼执行董事张大磊先生

不再担任提名委员会主席及成员；(i)独立非执行董事黄彦林博士获委任为提名

委员会主席；及(i)执行董事王林女士（「王女士」）获委任为提名委员会成员；及

(b)董事会环境、社会及管治委员会（「环境、社会及管治委员会」），其中(i)因和博

士上述辞任执行董事，其不再担任环境、社会及管治委员会成员；及(i)执行董

事秦勇先生（「秦先生」）获委任为环境、社会及管治委员会成员。

董事会谨此对王女士及秦先生于上述董事会委员会履新表示热烈欢迎。

承董事会命

北京鹰瞳科技发展股份有限公司

董事会主席

张大磊先生

香港，2025年7月29日

于本公告日期，董事会包括执行董事张大磊先生、王林女士、秦勇先生及魏宇博先

生；及独立非执行董事武阳丰博士、黄彦林博士及吴浩然先生。