董事委员会 董事会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	投资委员会
刘嘉先生		委员		主席
马贺明先生			委员	委员
尹俊妍女士			委员
蔡大维先生	主席			委员
石礼谦先生	委员		主席
李佐雄先生	委员	主席	委员	委员
汪长禹先生		委员	委员	委员

EVERBRIGHT GRAND CHINA ASETS LIMITED

光大永年有限公司

（于英属维尔京群岛注册成立并以存续方式

在开曼群岛注册的有限公司）

（股份代号：3699）

（下称「本公司」）

董事名册及其职责与职能

本公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事：

刘嘉先生（主席）

马贺明先生

非执行董事：

庄民荣先生

尹俊妍女士

独立非执行董事：

蔡大维先生

石礼谦先生

李佐雄先生

汪长禹先生

董事会已成立四个委员会。下表载列各董事会成员任职的委员会之成员资料。

香港，2025年7月29日