香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公告全部或

任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天图投资管理股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：

）

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第

13.10B

条由深圳市天

图投资管理股份有限公司（「本公司」）作出。

兹载列本公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站刊登公告如下，

仅供参阅。

承董事会命

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事长兼执行董事

王永华先生

中国深圳

年

月

日

于本公告日期，本公司董事会包括执行董事王永华先生、冯卫东先生及邹云丽

女士；非执行董事王仕生先生、黎澜先生及姚嘉雯女士；及独立非执行董事

王世林先生、刁扬先生及蔡洌先生。

---

公告编号：2025-051

证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司

2025年第一次临时股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月28日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王永华先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共9人，持有表决权的股份总数

278,517,120股，占公司有表决权股份总数的40.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

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公告编号：2025-051

3.公司董事会秘书列席会议；

1. 。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

1.议案内容：

国务院《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》明确提出支持创投机构

发行债券及债务融资工具，拓宽创业投资金来源渠道，强化对科技创新领域的

长期资本供给。

公司也在探索更适于自身长远业务发展的债务融资工具。为进一步开拓公司

创新融资渠道，优化融资结构，结合目前债券市场状况和公司的资金需求情况，

公司拟在全国银行间债券市场申请注册发行科技创新债券。同时，本次发行方式

灵活，在中国银行间市场交易商协会批准额度和有效期内可以分期发行，公司可

根据市场情况及公司资金需求选择合适的发行时点、发行规模、发行期限，以控

制融资成本。

就本次注册发行相关事宜，提请董事会审议如下内容：

一、本次注册发行的要素：

1. ：本次申请注册发行总额不超过3亿元人民币（含3亿），

具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准，可一次性

发行或分期发行；

1. ：不超过10年期（含10年）。每年付息一次，到期

时偿还本金；

1. ：科技创新债券

1. ：本次发行面向符合法律法规定的机构投资者发行，采用定

向发行方式；

1. ：按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定；

1. ：本期科技创新债券募集资金的70%以上将用于基金出资

或股权投资，剩余募集资金用于置换一年以内以自有资金出资的基金出资或股权

投资出资、或补充日常流动资金、或偿还有息负债等；

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公告编号：2025-051

1. ：本次发行事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本

次发行申请的注册、发行及存续期内持续有效。

二、本次注册发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司章程》等有关规定，

提请股东会授权董事会并由董事会授权公司执行委员会，全权办理与本次注册发

行有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）本次发行授权事项

1、在法律、法规允许的范围内，结合公司实际需要及届时市场条件，制定

及调整本次申请注册发行具体条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、期

限、信用增进事项（若有）、发行对象、信用评级安排（若有）、募集资金具体用

途等相关事宜；

2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项；

4、设立本次发行募集资金监管账户，办理与本次发行募集资金管理有关的

事项；

5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

6、办理与本次发行及上市相关的其他事宜。

（二）授权期限

本授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数278,517,120股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）、《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

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公告编号：2025-051

（二）、《深圳市天图投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2025年7月28日