03323 中国建材 公告及通告：海外监管公告2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）发行票面利率公告
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（在中华人民共和国注册成立的成员责任有限的股份有限公司）
海外监管公告
2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）发行
票面利率公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。
承董事会命
中国建材股份有限公司
裴鸿雁
董事会秘书
中国，北京
二零二五年七月二十四日
于本公告日期，本公司之董事会成员包括执行董事周育先生、魏如山先生、王兵先生
及苗小玲女士，非执行董事王于猛先生、沈云刚先生及陈绍龙先生，及独立非执行董事
孙燕军先生、刘剑文先生、周放生先生、李军先生及夏雪女士。
* 仅供识别
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中国建材股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）
票面利率公告
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕13号文同意注册，中国建材股份有限
公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿
元的可续期公司债券，采用分期发行方式，其中国建材股份有限公司2025年面向专
业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过30亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为3+N年，品种二期限为5+N
年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据
本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行
使品种间回拨选择权。
2025年7月24日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询
价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期
债券品种一的票面利率为1.98%，品种二的票面利率为2.05%。
发行人将按上述票面利率于2025年7月25日面向专业机构投资者网下发行本期债
券。具体认购方法请参见2025年7月23日刊登在上海证券交易所网站
（htp:/w.se.com.cn）上的《中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发
行科技创新可续期公司债券（第五期）发行公告》。
特此公告。
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。