01539 知行集团控股公告及通告：建议修订本公司组织章程细则及采纳本公司新组织章程细则

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完

整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内

容而引致的任何损失承担任何责任。

Unity Group Holdings International Limited

（股份代号：

）

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

知行集团控股国际有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）建议修订本公司

现有经修订及重列的组织章程细则（「组织章程细则」），以反映（其中包括）

(i)

扩大无

纸化上市制度；

(i)

本公司股东（「股东」）以电子方式线上参与股东大会及投票；

(i)

新

库存股份制度；

(iv)

其他内务修订；及

(v)

因应上述修订而调整的若干细则条文的编号

（统称「建议修订」）。

鉴于建议修订的数目，董事会建议采纳入建议修订的本公司第二份经修订及重列

的组织章程细则（「新组织章程细则」），以取代及摒除组织章程细则。纳入建议修订

的新组织章程细则须待股东于本公司应届股东周年大会（「股东周年大会」）上以特别

决议案方式批准后，方可作实，并将于股东批准后生效。载有（其中包括）建议修订及

采纳新组织章程细则详情的通函连同股东周年大会通告将于适当时候寄发予股东。

承董事会命

知行集团控股国际有限公司

主席、行政总裁及执行董事

黄文辉

香港，二零二五年七月二十四日

于本公告日期，执行董事为黄文辉先生；非执行董事为曾思维先生及蔡欣女士；

及独立非执行董事为钟琯因先生、张翼雄先生、黄子鑍博士及唐伟伦先生。

如果本公告的中、英文两个版本有任何抵触或不相等之处，应以英文版本为准。