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任。

Shanghai XNG Holdings Limited

上海小南国控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：3666）

公司秘书、授权代表及法律程序代理人变更

上海小南国控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，陈玉颖女士

（「陈女士」）因其他工作安排已辞任

(i)

本公司联席公司秘书；

(i)

本公司根据香港

联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第

3.05

条的授权代表

（「授权代表」）；及

(i)

根据上市规则第

19.05(2)

条及公司条例（香港法例第

章）

第

部在香港代表本公司接受法律程序文件及通知的本公司授权代表（「法律

程序代理人」），自二零二五年七月二十三日起生效。

陈女士确认，彼与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事宜

须提请本公司股东及联交所垂注。

陈女士辞任后，董事会欣然宣布，杨子杰先生（「杨先生」）已调任为本公司唯一公

司秘书，并已获委任为授权代表及法律程序代理人，自二零二五年七月二十三

日起生效。

杨先生的履历详情载列如下：

杨先生现为一间受香港信托及公司服务提供者注册办事处监管的公司的经理。

杨先生于为多间联交所上市公司提供企业服务及合规服务方面拥有丰富经验。

杨先生于企业秘书、审计、会计及企业融资方面拥有逾

年丰富经验，现为特

许秘书、公司治理师及英国特许公司治理公会及香港公司治理公会的资深会

员。杨先生获得香港都会大学（前称香港公开大学）企业管治硕士学位及澳洲新

南威尔士大学商学士学位。

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董事会谨此就陈女士在其任职期间对本公司作出的宝贵贡献致以衷心谢意，

并欢迎杨先生履新。

承董事会命

上海小南国控股有限公司

主席

顾桐山

中国上海，二零二五年七月二十三日

于本公告日期，本公司执行董事为顾桐山先生；本公司非执行董事为顾莉娜女

士；及本公司独立非执行董事为梁耀祖先生、张振宇先生及胡晓琦女士。