02361 中康控股 公告及通告：提名委员会的职权范围
Sinohealth Holdings Limited
中康控股有限公司
（「本公司」）
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：2361）
（以下称「本公司」）
提名委员会的职权范围
（由二零二五年七月二十三日起修订及重列）
成员
- （「董事会」）建立。
- 。
- 。
- ，并须由本公司董事会主席或独立非执行董事担
任。
秘书
- （本公司任何一名联席公司秘书）担任。
- 。
会议次数及议事程序
- 。
- ，除非提名委员会全体成员一致
通过豁免该通知。不论所作出之通知期，委员会成员出席会议将被提名委员会视为
成员豁免所需之通知期。倘续会于会议后14日内举行，则有关续会毋须作出通知。
- ，其中一名成员须
为本公司独立非执行董事。
- 。提名委员会成员可透过
电话或任何类似通讯设备（所有参与会议之人士均能够透过该通讯设备聆听对方）参
与会议。
- 。
- ，效力如同已于举行之会议上
获通过之任何决议案一样。
- ，若有本公司任何
董事发出合理通知，应公开有关会议纪录供其在任何合理的时段查阅。会议纪录应
对会议上所考虑事项及达致的决定作足够详细的记录，其中应该包括董事提出的任
何疑虑或表达的反对意见。会议纪录之草稿及最终定稿应在会议结束后一段合理时
间内发送委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最终稿作其纪录之用。
出席会议
- ，董事会主席及╱或总经理或首席执行官、外聘顾问及其他
人士可获邀请出席所有或部分任何会议。
- 。
股东周年大会
- （如其缺席）提名委员会之另一名成员（必须为本公司独立非执
行董事）须出席本公司之股东周年大会，并处理股东就提名委员会之活动及彼等之
责任作出之提问。
责任、职责、权力及职能
- ：
(a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），协助
董事会编制董事会技能表，并就任何为配合本公司的公司策略而拟对董事会作
出的变动提出建议。在检讨董事会的架构、人数及组成时，提名委员会应根据
本公司不时采纳的董事会成员多元化政策（「董事会成员多元化政策」）考虑多项
因素，包括（但不限于）性别、年龄、文化及教育背景或专业经验，以达到董事
会成员多元化；
(b) 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向
董事会提供意见；
(c) 评核本公司独立非执行董事的独立性；
(d) 就董事委任或重新委任以及董事（特别是主席及本公司首席执行官）继任计划向
董事会提出建议；于作出任何建议时，提名委员会应受董事会大多数成员在任
何时候根据中华人民共和国籍法均为中国公民的限制规限；
(e) 检讨董事会成员多元化政策及董事会不时为实施董事会成员多元化政策而制定
的任何可计量目标和达标进度，以及每年在本公司的年度报告内披露检讨结
果；
(f) 遵守任何董事会不时规定或载于公司规章或由《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》或适用法律施加的要求、指示及规则；
(g) 确保提名委员会主席，或在主席缺席时由提名委员会另一名成员（或如该名成
员未能出席，则其获正式委任的代表）在本公司股东周年大会上回答提问；
(h) 支援定期评估董事会表现；
(i) 检讨每名董事对董事会投入的时间及贡献，以及该董事能否有效履行其职责；
及
(j) 考虑董事会不时决定或指派的其他事宜。
汇报责任
- ，除非提名委员会受法律或
监管限制所限而不能作出汇报（例如因监管规定而限制披露）。
- ，并于董事会议前透过
公司秘书传阅。
- 。
授权
- ，以履行其身为提名委员会成员
之责任，费用概由本公司承担。
- 。
注： 本职权范围的中、英文版如有歧异，应以英文版为准。