01897 美亨实业 委任代表表格：于2025年8月19日（星期二）上午十一时正举行之股东周年大会（或其任何续会）适用之代表委任表格
| 4 （附注） | 4 （附注） | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 普通决议案 2025 3 31 省览及采纳本公司截至 年 月 日止年度之经审核财务报表、董事会报告 | 赞成 | 反对 | |
| 2. | 书及独立核数师报告 | |||
| 3. | 重选王世涛先生为本公司之非执行董事 | |||
| 4. | 重选戴世豪先生为本公司之非执行董事 | |||
| 5. | 重选黄健先生为本公司之执行董事 | |||
| 6. | 重选郝刚教授为本公司之独立非执行董事 2026 3 31 考虑并酌情授权本公司董事会厘定截至 年 月 日止年度本公司所有董事 | |||
| 7. | （包括可能获委任的本公司任何新董事）之酬金 • 重新委任德勤 关黄陈方会计师行为本公司来年之独立核数师并授权本公司董 | |||
| 8. | 事会 (A) | 厘定其酬金 * | ||
| (B) | 批准董事配发、发行及处理本公司额外股份之一般性授权 * | |||
| (C) | 批准董事回购本公司股份之一般性授权 8(A) * | |||
| 扩大按第 项授予董事之一般性授权 | ||||
| 9. | 特别决议案 批准修订本公*司现有组织章程大纲及细则及采纳第三次经修订及重述组织章 | |||
美亨实业控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
Milion Hope Industries Holdings Limited
于
年
月
日（星期二）上午十一时正举行之
股东周年大会（或其任何续会）适用之代表委任表格
本人╱吾等
（附注
）
寓
为美亨实业控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值
0.1
港元之股份
股
（附注
）
之登记持有人，
兹委任
（附注
）
股东周年大会主席或
寓
或如未克出席，则委任
寓
为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司将于
年
月
日（星期二）上午十一时正假座香港沙田源康街
号帝逸酒店
楼逸轩
I-V
室举行之股东周年大会，以考虑及酌情通过（不论有否经修订）载于召开上述大会通告之决议案，并在上述大会（或
其任何续会）上按下列指示以本人╱吾等之名义代表本人╱吾等就上述决议案投票。
程大纲及细则
*
决议案全文载于大会通告内
签署：
日期：
附注：－
1.
请用正楷填上全名及地址。
2.
请填上以 阁下名义登记之股份数目；如未有填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与所有登记于 阁下名下本公司股本中的股份有关。
3.
如拟委派大会主席以外之人士为代表，请将「股东周年大会主席或」字样删去，并在空位内填上 阁下所拟委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之
每项更改，均须由签署人简签示可。
4.
注意： 阁下如拟投票赞成一项决议案，请在「赞成」栏内填上「
✓
」号。 阁下如拟投票反对有关决议案，则请在「反对」栏内填上「
✓
」号。如未有在任何
一栏内作出指示，则 阁下之受委代表有权自行就有关决议案酌情投票或放弃投票。 阁下之代表亦有权酌情就召开大会通告所载以外但于上述大会
上适当提呈之任何决议案投票。
5.
本代表委任表格必须由 阁下或 阁下之正式书面授权人签署。若股东为公司，则须盖上公司法团印章，或由获正式书面授权的公司负责人或授权人
士签署。
6.
本代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有），或经公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本，必须于大会或其任何续会指定举
行时间不少于
小时前，送达本公司于香港之股份过户登记处－香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东
号合和中心
17M
楼，方为
有效。
7.
凡有权出席大会并于会上投票之任何股东，均可委任一名或以上受委代表代其出席大会，并于会上代其投票。受委代表毋须为本公司股东。
8.
倘属联名持有人，将接纳排名优先之人士（不论亲身或委派代表）作出之投票，而其他联名持有人之投票将不获接纳，就此而言，排名先后乃按股东名
册上联名持有人之排名次序厘定。
9.
填妥及交回代表委任表格后，股东仍可依愿亲自出席大会或其任何续会，并于会上投票，在此情况下，代表委任表格应被视为已撤销。