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HKEHoldingsLimited

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：1726）

(1)执行董事辞任；及

(2)董事委员会组成变动

执行董事辞任

HKEHoldingsLimited（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」，各为

一名「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，曾荣峰先生（「曾先生」）为投放更多时间处理其

他个人事务，已向本公司辞任执行董事之职务，并不再担任董事会薪酬委员会（「薪酬委

员会」）及董事会提名委员会（「提名委员会」）各自的成员，分别自2025年7月23日起生

效。

为继续对本集团作出贡献，曾先生将获留任为本集团的高级顾问，自2025年7月23日起生

效。

曾先生已确认彼与董事会并无意见分歧，及并无任何有关彼辞任之事宜须敦请本公司股

东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会借此机会向曾先生在出任执行董事期间为本公司所作出之宝贵贡献深表谢意。

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董事委员会组成变动

于本公告日期，董事会谨此公布：

(a)薪酬委员会包括萧文豪先生（主席）、庞锦强教授、张国仁先生及林琳女士；及

(b)提名委员会包括庞锦强教授（主席）、萧文豪先生、张国仁先生及林琳女士。

承董事会命

HKEHoldingsLimited

主席兼执行董事

连浩民

香港，2025年7月23日

于本公告日期，董事会包括三名执行董事连浩民先生、许利发先生及周鹏先生；两名非

执行董事郑耀武先生及林凯佳先生；及四名独立非执行董事萧文豪先生、庞锦强教授、

张国仁先生及林琳女士。